002908 深市 德生科技

 证券代码：002908        证券简称：德生科技        公告编号：2020-098
              广东德生科技股份有限公司

            关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日召开
 的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 现将有关情况公告如下：

    一、投资概述

    1、公司以现金出资 1,000 万元在广东省广州市投资设立全资子公司。

    2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会 决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

    董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括 但不限于公司章程、办理注册登记等。

    3、本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立全资子公司的基本情况

    公司名称：广东德生金信科技有限公司(暂定）

    法定代表人：何志刚

    设立地点：广州市天河区软件路 15 号**（暂定）


  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：1,000 万元

  股东结构：公司持有 100%股权

  经营范围：通讯系统设备制造；信息系统集成服务；应用软件开发；运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；互联网数据服务；互联网公共服务平台；互联网其他信息服务；物联网技术服务；信息安全设备制造；信息技术咨询服务；其他计算机制造；其他电子设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  上述各项内容以工商部门核准结果为准。

    三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

  由于公司组织架构调整及业务战略升级，董事会同意设立该全资子公司，全面负责公司“社保+金融”平台服务业务，以人社大数据为基础，不断探索公司在金融领域服务于个人和企业的运营服务场景。本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、风险提示

  设立该全资子公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

  特此公告。

                                      广东德生科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 8 月 11 日