002906 深市 华阳集团

证券代码：002906        证券简称：华阳集团        公告编号：2021-086
          惠州市华阳集团股份有限公司

      第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年10月26日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月21日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

    1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

    经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-087）。

    2、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

    经核查，监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-088）。

    特此公告。

                                        惠州市华阳集团股份有限公司
                                                  监事会

                                          二〇二一年十月二十七日