002906 深市 华阳集团

证券代码：002906        证券简称：华阳集团        公告编号： 2021-088
          惠州市华阳集团股份有限公司

      关于2022年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    1、日常关联交易概述

    惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日
召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司 2022 年度与关联法人信华精机有限公司（以下简称“信华精机”）、上海恩井汽车科技有限公司（以下简称“上海恩井”）、惠州市华阳光学技术有限公司（以下简称“华阳光学”）、惠州华阳医疗器械有限公司（以下简称“华阳医疗器械”）、惠州市华阳科技投资有限公司（以下简称“华阳科技”）发生总金额不超过人民币 6,110.00 万元的关联交易，2021 年1-9月上述同类关联交易实际发生总额为1,740.95万元。本议案关联董事邹淦荣、吴卫、李道勇、孙永镝回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    2、预计 2022 年度日常关联交易类别和金额

                                                        单位：万元人民币

 关联交易类                                  关联交易定价  2022 年预  2021 年 1-9
    别          关联人      关联交易内容        原则      计金额    月实际发
                                                                          生金额

向关联人采购    信华精机    光学镜片、机芯等  市场公允定价    5,000.00    1,431.15
  原材料

向关联人销售    上海恩井        精密注塑      市场公允定价    500.00        0.43
 产品、商品


                    华阳光学      租赁、服务    市场公允定价    300.00      157.17

    向关联人提供  华阳医疗器械    租赁、服务    市场公允定价    300.00      146.53

        劳务        华阳科技      租赁、服务    市场公允定价      10.00        5.67

                                      小计                          610.00      309.37

                                合计                              6,110.00    1,740.95

        3、2021 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

                                                                  单位：万元人民币

                                                                实际发  实际发生

 关联交易类别    关联人      关联交易    实际发生  预计金额  生额占  额与预计  披露日期
                                内容        金额              同类业  金额差异    及索引
                                                                务比例

 向关联人采购    信华精机    光学镜片    1,431.15  5,000.00    0.65%  -3,568.85  2019年4月
  原材料                      机芯等                                              27 日刊登

 向关联人销售    上海恩井    精密注塑        0.43          -    0.0%      0.43  在巨潮资
 产品、商品                                                                        讯网和《证

                华阳光学      租赁        157.17    300.00  29.12%    -142.83  券时报》、
                                                                                    《中国证
 向关联人提供  华阳医疗器械  租赁、服务    146.53    300.00  27.15%    -153.47  券报》、《上

    劳务        华阳科技      租赁          5.67      10.00    1.05%      -4.33  海证券

                          小计              309.37    610.00  57.33%    -300.63  报》、《证
                                                                                    券日报》
                                                                                    （公告编
                  合计                    1,740.95  5,610.00        -  -3,869.05    号：

                                                                                    2019-023）

                                          1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会
                                          议时审议通过了 2019 年-2021 年日常关联交易的预计金额，
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预  预计时间较久，且公司与关联方签订的协议普遍为框架协
计存在较大差异的说明                      议，实际履行中按日常订单执行，具有不确定性，导致实际
                                          发生额与预计金额存在一定差异；

                                          2、为严格遵守关于关联交易的相关规定，公司尽可能减少
                                          关联交易。

                                          公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与  在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依
预计存在较大差异的说明                    据市场价格确定，遵循客观、公平、公正的原则，不存在损
                                          害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

        二、关联人介绍和关联关系

        1、基本情况

        （1）信华精机有限公司


    法定代表人：寺田明彦

    注册资本：1,950 万美元

    经营范围：设计、制造与销售：CD/DVD 机芯及伺服解码板等汽车娱乐系统的
关键零部件及整机方案、汽车电子装置（车身电子控制系统）和关键零部件及其整机方案、VCD、DVD 等影视音响产品、GPS 导航模块、嵌入式软件、无线通讯及数字广播产品用模块、电源管理系统、电子书及其它消费类产品、监控与安防产品、特种灯、UV 镜及其它光学元器件、光学组件、光学仪器、工厂自动化设备及工装夹具、可编程序控制器。制造与销售：激光头、移动通讯系统交换设备、网络路由器、网络连接器、手机、电话等通信产品、各类线路板组件、打印机及其组件、电子游戏机及其激光模组组件。上述产品在国内外市场销售。自有设备租赁。对位于上排龙丰路 27 号和仲恺高新区惠风西二路 26 号的自有物业除自用外部分用于租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    住所：惠州市仲恺高新区惠风西二路 26 号

    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 8,084.28
万美元，净资产 5,886.11 万美元，2021 年 1-9 月营业收入 10,814.43 万美元，
净利润 557.92 万美元。

    关联关系：信华精机系公司的联营企业，公司董事兼副总裁李道勇先生、吴卫先生担任信华精机董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定的关联关系情形。

    （2）上海恩井汽车科技有限公司

    法定代表人：姜志贞

    注册资本：人民币 2624.4123 万元整

    经营范围：从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件的生产、制造、销售，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划，会务服务，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    住所：中国（上海）自由贸易试验区金穗路 2228 号 1 层

    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 11,792.03
万元，净资产 8,777.95 万元；2021 年 1-9 月营业收入 4,373.88 万元，净利润
-1,370.56 万元。

    关联关系：上海恩井系公司的联营企业，公司副总裁曾仁武先生担任上海恩井董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

    （3）惠州市华阳光学技术有限公司

    法定代表人：孙永镝

    注册资本：人民币壹亿零伍佰贰拾陆万叁仟壹佰伍拾捌元

    经营范围：研制、生产、销售特种颜料、特种油墨、光学产品、光学变色颜料、光学变色防伪油墨、特种功能材料及其它新材料；销售：印刷油墨、铝银浆、标签、印刷设备及配件；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    住所：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区 10 栋

    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总