证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-026
广州金逸影视传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 受疫情防控要求影响，公司部分董事以视频方式出席。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年5月17日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5
月17日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
受疫情防控要求影响，公司部分董事以视频方式出席。
3.会议召开地点：广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影
视大会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李晓文先生
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况：
1. 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份282,252,900股，占上市公司总股份的75.0034％。
2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份282,240,800股，占上市公司总股份的75.0002％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份12,100股，占上市公司总股份的0.0032％。
4.中小投资者出席情况：
（1）通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份12,900股，占上市公司总股份的0.0034％。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东3人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的中小股东1人，代表股份12,100股，占上市公司总股份的0.0032％。
5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。
6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过提案1.00《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
独立董事在本次会上进行了述职。
（二）审议通过提案2.00《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过提案3.00《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过提案4.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016％；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过提案5.00《关于公司2022年度投资计划的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过提案6.00《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.2016％；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过提案7.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过提案8.00《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016％；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过提案9.00《关于2021年度公司董事薪酬、津贴的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016％；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过提案10.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016％；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过提案11.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016％；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）审议通过提案12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2016％；反对12,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）审议通过提案13.00《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十四）审议通过提案14.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十五）审议通过提案15.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十六）审议通过提案16.00《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十七）审议通过提案17.00《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十八）审议通
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