证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-010
广州金逸影视传媒股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，于 2022 年 4
月 13 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订情况对照表
序号 修订前 修订后
第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定
股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由其前身广 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由
1 州金逸影视投资集团有限公司整体变更，以发起设立方 其前身广州金逸影视投资集团有限公司整体变更，以
式设立；公司于 2010 年12 月 9 日在广州市工商行政管 发起设立方式设立；公司于2010 年 12 月 9 日在广州
理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
914401017594041317。 会信用代码为914401017594041317。
2 新增第十二条：公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
3 第二十九条：公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条：公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买 以上股份的股东，将其持有的本公司股票或者其他具
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后6 个月内又买入，由 有股权性质的证券在买入后6 个月内卖出，或者在卖
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
5%以上股份的，卖出该股票不受6 个月时间限制。 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事 有中国证监会规定的其他情形的除外。
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
院提起诉讼。 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董 者其他具有股权性质的证券。
事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
4 第四十条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十一条：股东大会是公司的权力机构，依法行使
职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，
定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
式作出决议； 形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的重大交易行 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的重大交易
为； 行为；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
司最近一期经审计总资产 30%的事项； 公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
应当由股东大会决定的其他事项。 定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
其他机构和个人代为行使。 事会或其他机构和个人代为行使。
5 第四十一条：公司的重大交易行为，须经股东大会审议 第四十二条：公司的重大交易行为，须经股东大会审
通过： 议通过：
（一）公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、 （一）公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质
对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项 押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资
（上市公司受赠现金资产除外），达到下列标准之一的， 等事项（上市公司受赠现金资产除外），达到下列标
须经董事会审议通过后，提交股东大会审批通过： 准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东大会审
1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 批通过：
的 50%以上的（该交易涉及的资产总额同时存在账面值 1. 交易涉及的资产 总额占公 司最近 一期经审计总资
和评估值的，以较高者作为计算依据）； 产的 50%以上的（该交易涉及的资产总额同时存在账
2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主 面值和评估值的，以较高者作为计算依据）；
营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务 2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主
收入的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的； 营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 收入的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的；
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
上，且绝对金额超过500 万元的； 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近 上，且绝对金额超过500 万元的；
一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近
万元的； 一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 万元的；
利润的50%以上，且绝对金额超过 500 万元的； 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
6. 公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提 净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元的；
供担保除外，含同一标的或同一关联人在连续 12 个月 6. 公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提
内达成的关联交易累计金额）金额在 3000 万元以上， 供担保除外，含同一标的或同一关联人在连续 12 个月
且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联 内达成的关联交易累计金额）金额在3000 万元以上，交易（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关
值计算）；
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