002905 深市 金逸影视

                                                                      关于完成工商变更登记的公告

  证券代码：002905        证券简称：金逸影视        公告编号：2021-020

                广州金逸影视传媒股份有限公司

                关于完成工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、工商变更相关情况

      广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日、

  2020 年 5 月 6 日分别召开第四届董事会第三次会议及 2019 年年度股东大会，审

  议通过了《关于公司<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

  和《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日、2020

  年 5 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

  资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。

      近日，公司已完成工商变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，取得

  了广州市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：

  914401017594041317），其中《公司章程》具体变更况如下：

      （一）工商登记信息

    项目                  变更前                        变更后

  注册资本    贰亿陆仟捌佰捌拾万元整      叁亿柒仟陆佰叁拾贰万元整

      （二）公司章程

序号                变更前                              变更后

 1    第六条 公司注册资本为人民币 26,880 万元。 第六条  公司注册资本为人民币 37,632 万元。

 2    第 十 九 条  公 司 目 前 的 股 本 总 额 为  第 十 九 条  公 司 目 前 的 股 本 总 额 为
      268,800,000 股，全部为普通股。            376,320,000 股，全部为普通股。

      第一百零八条  董事会行使下列职权：      第一百零八条  董事会行使下列职权：

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        （一）召集股东大会，并向股东大会报告    （一）召集股东大会，并向股东大会报告

                                                              关于完成工商变更登记的公告

工作；                                  工作；

  （二）执行股东大会的决议；              （二）执行股东大会的决议；

  （三）决定公司的经营计划和投资方案；    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
  （四）制订公司的年度财务预算方案、决    （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案；                                算方案；

  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案；                                损方案；

  （六）制订公司增加或者减少注册资本、    （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；          发行债券或其他证券及上市方案；

  （七）拟订公司重大收购、收购本公司股    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方  票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案；                                    案；

  （八）在股东大会授权范围内，决定公司    （八）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担  对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项；      保事项、委托理财、关联交易等事项；

  （九）决定公司内部管理机构的设置；      （九）决定公司内部管理机构的设置；
  （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘
书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经  书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报  理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；                      酬事项和奖惩事项；

  （十一）制订公司的基本管理制度；        （十一）制订公司的基本管理制度；

  （十二）制订本章程的修改方案；          （十二）制订本章程的修改方案；

  （十三）管理公司信息披露事项；          （十三）管理公司信息披露事项；

  （十四）向股东大会提请聘请或更换为公    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所；                  司审计的会计师事务所；

  （十五）听取公司经理的工作汇报并检查    （十五）听取公司经理的工作汇报并检查
经理的工作；                            经理的工作；

  （十六）法律、行政法规、部门规章或本    （十六）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。                    章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立      公司董事会设立审计委员会，并根据需要
战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门  设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授  专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委  定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立  计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集  独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
人为会计专业人士。                      召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门

                                                                    关于完成工商变更登记的公告

                                                委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

      （三）监事

序号                变更前                            变更后

 1                  黄海鹰                            丘晓东

      除上述事项外，公司其他工商登记事项未发生变更。

      二、备查文件

      1.广州金逸影视传媒股份有限公司营业执照；

      2.准予变更登记（备案）通知书。

      特此公告。

                                            广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 5 月 20 日