证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-078
宇环数控机床股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电
子邮件相结合的方式已于 2021 年 11 月 5 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第四届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
为加强公司董事会治理，董事会选举产生第四届董事会各专门委员会，具体如
下：
1、战略委员会成员：许世雄先生、许亮先生、胡小龙先生，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会成员：胡小龙先生、许燕鸣女士、李荻辉女士，其中胡小龙先生为主任委员（召集人）。
3、薪酬与考核委员会成员：苟卫东先生、钱文晖先生、胡小龙先生，其中苟卫东先生为主任委员（召集人）。
4、提名委员会成员：李荻辉女士、许世雄先生、苟卫东先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。
上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、彭关清先生、杨任东先生为副总经理，聘任杨任东先生为公司财务总监；经公司董事长提名，同时聘任易欣女士为公司董事会秘书;上述人选任期与本届董事会任期一致。
《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
易欣女士联系方式：
办公电话：0731－83209925
传真号码：0731－83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。
孙勇先生联系方式：
办公电话：0731－83209925
传真号码：0731－83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《宇环数控机床股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第一次会议决议；
（二）公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见；
（三）公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 12 日
附件：相关人员简历
许世雄先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历，高级经济师。
1970 年 9 月至 1987 年 6 月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副
厂长；1987 年 7 月至 1992 年 12 月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、
副厂长；1993 年 1 月至 1994 年 12 月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995 年 1 月
至 2015 年 3 月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004 年 8 月至
2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公
司董事长、总经理；2012 年 10 月至 2016 年 4 月担任宇环数控机床股份有限公
司董事长、总经理、研发中心主任；2016 年 4 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会副会长、湖南省机床工具工业协会会长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。
截止本公告日，许世雄先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 56,615,000 股，占比 37.16%，公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹、副总经理许亮先生系许世雄先生之子。除上述关系外，许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
许燕鸣女士简历
中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。1985 年 12 月至
1994 年 1 月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994 年 1 月至 2006 年 7 月担
任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006 年 7 月至 2012 年 10 月担任湖
南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010
年 1 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012
年 10 月至 2016 年 4 月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理；2016
年 4 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、总经理；2020 年 3 月至今兼
任湖南宇环精密制造有限公司执行董事。
截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份 9,632,835 股，占比 6.32%，
公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。许亮先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历，高级经济师。
2008 年 11 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部
长；2010 年 1 月至 2010 年 11 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销
部副部长；2010 年 12 月至 2011 年 8 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采
购部副部长；2011 年 9 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司
证券部部长。2012 年 10 月至 2015 年 11月担任宇环数控机床股份有限公司副总
经理、董事会秘书；2015 年 11 月至 2018 年 1 月担任宇环数控机床股份有限公
司董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 1 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理。
截止本公告日，许亮先生直接持有公司股份 7,312,500 股，占比 4.80%，公
司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担
任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
钱文晖先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，研究生学历。2003 年 5 月至
2007 年 10 月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监；2007 年 10 月至
2017 年 9 月担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监，2017 年 10 月至今担
任深圳市达晨创业投资有限公司业务合伙人；同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电子股份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事、东莞六淳智能科技股份有限公司董事。2012 年 10 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事。
截止本公告日，钱文晖先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
胡小龙先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，湖南大学
EMBA，高级会计师，注册会计师。1975 年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁；湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司，湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事，湖南省会计
学会理事、湖南省总
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