002903 深市 宇环数控

宇环数控:2016年第一次临时股东大会会议决议
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大
会于2 016年4月18日在公司会议室召开。
    会议由公司董事会召集，于2016年3月29日向全体股东发出会议通知，出
席会议的股东或授权代理人共16名，合计持有公司有效表决权股份数7500万股，
占公司总股份的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《宇环数控机床股份
有限公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请
的中介机构人员列席了会议。
    会议由公司董事长许世雄先生主持，以记名投票方式，审议并通过了如下议
案：
  一、审议并通过《关于公司首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所中
小企业板上市的议案》
  会议决议：
    （一）  发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
  表决结果：同意票7000．万股，占出席会议有效表决权股份数的100%。
    （二）  发行股票面值：每股面值人民币1元。
  表决结果：同意票7500万股，占出席会议有效表决权股份数的lOO%。
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