002902 深市 铭普光磁

证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2024-O52
            东莞铭普光磁股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审
          计部负责人和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 20 日召开
2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，此前公司召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、选举董事会各专门委员会委员，换届聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表，选举第五届监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：
  一、第五届董事会组成情况

  （一）公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事
 3 名，具体成员如下：

  1、非独立董事：杨先进先生（董事长）、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先 生；

  2、独立董事：殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生。

  第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年度股东大会选举通过之日起三年。 （董事会成员简历详见附件）

  （二）第五届董事会各专门委员会组成情况：

    1、战略委员会：杨先进（主任）、李竞舟、李军印


    2、审计委员会：缪永林（主任）、殷凌虹、杨先勇

    3、提名委员会：李军印（主任）、殷凌虹、杨先进

    4、薪酬与考核委员会：殷凌虹（主任）、缪永林、杨忠

  二、第五届监事会组成情况

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，具体成员如下：

    1、股东代表监事：郑庆雷先生、霍润阳先生；

    2、职工代表监事：叶子红先生（监事会主席）。

    第五届监事会股东代表监事任期自公司 2023 年度股东大会选举通过之日起
三年，职工代表监事任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满。（监事会成员简历详见附件）

    三、聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表情况
    1、聘任高级管理人员情况

    （1）总裁：杨先进

    （2）副总裁：李竞舟、陈达

    （3）副总经理兼董事会秘书：王妮娜

    （4）副总经理兼财务总监：杨勋文

    （5）副总经理：钱银博、陈聪、杨忠、时伟、杨凌明

    高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。（高级管理人员成员简历详见附件）

    董事会秘书王妮娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

    2、聘任审计部负责人情况

    董事会审计委员会及董事会同意均续聘郑庆雷先生为公司审计部负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

    3、聘任证券事务代表情况


    董事会同意聘任李兰女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

    证券事务代表李兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

    董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

  联系电话：0769-86921000

  联系传真：0769-81701563

  电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn

    联系地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号 1 号楼

    特此公告。

                                          东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024 年 5 月 22 日

附：公司第五届董事会、监事会成员简历
一、董事会成员简历

    1、杨先进先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，大专学
历。2003 年起创业并于 2008 年 6 月注册东莞市铭普实业有限公司，历任执行董
事、董事长；2012 年 9 月至今担任铭普光磁董事长。

    截止目前，杨先进先生直接持有公司股份 76,502,422 股，为公司控股股东、
实际控制人；杨先进先生的配偶焦彩红女士持有公司股份 4,144,162 股。杨先进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

  杨先进先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、李竞舟先生，出生于 1978 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2001 年 8 月至 2013 年 2 月，就职于海尔集团公司，历任海尔物流推进本部采购
工程师、青岛海尔国际贸易贸有限公司电子电器商务处商务科长、黑电产业 IPC国际采购中心处长、部长，海尔集团全球运营部战略管理部长；2013 年 3 月至今，就职于铭普光磁，现任公司董事、总经理。

    截止目前，李竞舟先生直接持有公司股份 225,150 股，其中 210,000 股为
股权激励限售股。股权激励限售股中 90,000 股因解除限售条件未达成需回购注销，剩余 120,000 股是否能解除限售需根据解除限售条件是否成就而定。李竞舟先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
  李竞舟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、杨先勇先生，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学
历。2007 年 4 月至 2017 年 10 月，就职于艾默生网络能源有限公司；2018 年 2
月就职于铭普光磁，历任公司销售总监、控股子公司珠海任驰光电科技有限公司副总经理；现任公司采购中心副总经理 、董事。

    截止目前，杨先勇先生直接持有公司股份 150,000 股，其中 105,000 股为
股权激励限售股。股权激励限售股中 45,000 股因解除限售条件未达成需回购注销，剩余 60,000 股是否能解除限售需根据解除限售条件是否成就而定。杨先勇先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
  杨先勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4、杨忠先生，出生于 1974 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
1994 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于广州珠江电信设备制造有限公司，先后担任
大区销售经理、销售部经理；2011 年 9 月起就职于铭普光磁，先后担任能源设备事业部总监、副总经理，现任能源产品线总经理。

    截止目前，杨忠先生直接持有公司股份 200,000 股，其中 140,000 股为股
权激励限售股。股权激励限售股中 60,000 股因解除限售条件未达成需回购注销，剩余 80,000 股是否能解除限售需根据解除限售条件是否成就而定。杨忠先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

  杨忠先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    5、殷凌虹女士，出生于 1991 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任职于深圳富勤达科技有限公司，担任法务专员；
2016 年 4 月至 2022 年 5 月，任职于广东汉章律师事务所，先后担任实习律师、
律师；2022 年 6 月至今，就职于北京中银（东莞）律师事务所，担任律师。

    截止目前，殷凌虹女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

  殷凌虹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6、李军印先生，出生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2015 年 5 月至 2021 年 6 月,任三江港口储罐有限公司董事；2018 年 8 月至 2021
年 6 月,任福建港丰能源有限公司执行董事；2019 年 6 月至 2021 年 6 月,任东莞
市宏川智慧物流发展有限公司经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月,任广东宏川智
慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；2019 年 10 月至 2021
年 7 月,任广东绿川生态环境科技有限公司董事；2016 年 4 月至 202