证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-151
东莞铭普光磁股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 25
日以邮件、微信等方式发出。
2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划涉及的 1 名激励对象已离职，不再具
备激励对象资格，董事会同意公司注销前述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30.00 万股。本次回购注销完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划授出的权益全部处置完毕，本次激励计划结束。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
该议案获得通过。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修
订 后 《 公 司 章 程 》 及 《 公 司 章 程 修 订 对 照 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于修订部分管理制度的议案》。
根据最新的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对部分制度进行修订，各制度的审议情况如下：
（1） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东大会议事规
则》；
（2） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会议事规则》；
（3） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事工作制
度》；
（4） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保管理制
度》；
（5） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会战略委员
会工作细则》；
（6） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员
会工作细则》；
（7） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会提名委员
会工作细则》；
（8） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》；
（9） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
（10） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事年报
工作制度》；
（11） 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《证券投资及衍
生品交易管理制度》。
上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4、审议《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司拟对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理李竞舟先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。
为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，选举公司董事杨先勇先生担任审计委员会委员，与其他委员共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整后公司第四届审计委员会成员为李洪斌先生、张志勇先生及杨先勇先生，其中李洪斌先生仍为主任委员。
5、审议《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》；同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案，独立董事发表了明确的同意意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同
意意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
6、审议《关于董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、公司第四届独立董事专门会议第一次会议审核意见。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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