证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-073
东莞铭普光磁股份有限公司
关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股票期权与限制性股票授权/授予日为 2022 年 10 月 31 日
股票期权授予数量为 382.00 万份，行权价格为 10.40 元/股
限制性股票授予数量为 152.00 万股，授予价格为 7.43 元/股
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”、“铭普光磁”）于 2022 年 10
月 31 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本
激励计划的授权日/授予日为 2022 年 10 月 31 日，向符合授予条件的激励对象授
予总计 534.00 万份权益，其中向符合条件的 53 名激励对象授予 382.00 万份股票
期权，行权价格为 10.40 元/股；向符合条件的 8 名激励对象授予 152.00 万股限
制性股票，授予价格为 7.43 元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如下：
1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为股票期权与限制性股票。
2、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向
发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
3、股票数量：本激励计划拟授予激励对象的权益总计为 534.00 万份，约占
本激励计划草案公布日公司股本总额 21,000.0000 万股的 2.54%。本次授予为一次性授予，无预留权益。具体如下：
（1）股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为382.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额21,000.0000 万股的1.82%，无预留权益。
（2）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 152.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 21,000.0000 万股的0.72%，无预留权益。
4、激励对象范围：
本激励计划授予的激励对象共计 61 人，包括公司公告本激励计划时在公司
（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不含铭普光磁独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、股票期权的行权价格为 10.40 元/股，限制性股票的授予价格为 7.43 元/
股。
6、本激励计划的有效期、等待/限售期及行权/解除限售安排
（1）有效期
股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
（2）等待期/限售期
等待期：激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计，授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
限售期：激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计，授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。
（3）行权/解除限售安排
①股票期权的行权安排如下表所
行权安排 行权期间 行权比例
自股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至
第一个行权期 股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当 30%
日止
自股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至
第二个行权期 股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当 30%
日止
自股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至
第三个行权期 股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当 40%
日止
在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
②限制性股票的解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起
第一个解除限售期 至限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易 30%
日当日止
自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起
第二个解除限售期 至限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易 30%
日当日止
自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起
第三个解除限售期 至限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易 40%
日当日止
在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
7、业绩考核要求
（1）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。本激励计划授予的股票期权及限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
行权/解除限售安排 业绩考核目标
第一个行权期/解除限售期 2022 年净利润不低于 6,000 万元
2023 年营业收入不低于 25 亿元
第二个行权期/解除限售期
或净利润不低于 7,000 万元
2024 年营业收入不低于 28 亿元
第三个行权期/解除限售期
或净利润不低于 9,000 万元
注：上述“净利润”指经审计的上市公司净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
各行权期/解除限售期内，公司为满足行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。若各行权期/解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票均不得行权/解除限售，由公司注销激励对象股票期权当期计划行权份额/按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
（2）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“合格”、“不合格”两个等级。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的股票期权/限制性股票可全部行权/解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票均不得行权/解除限售。激励对象未能行权的股票期权由公司注销，不得解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销。
（二）本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。
同日，公司召开了第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
2、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对《东莞铭普光磁股份有
限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行
了公示。截至公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 10 月 12 日披
露了《第四届监事会第十五次会议决议公告》《监事会关于 2022 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》，并于次日披露了《东莞铭普光磁股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授权日/授予日为2022年10月31日，向符合授予条件的激励对象授予总计534.00万份权益，其中向符合条件的 53 名激励对象授予 382.00 万份股票期权，行权价
格为 10.40 元/股；向符合条件的 8 名激励对象授予 152.00 万股限制性股票，授
予价格为 7.43 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予
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