证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-030
东莞铭普光磁股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 83,845,437 股，
占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 39.9264%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表股份 3,167,149 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 1.5082％。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份80,678,288 股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 38.4182%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 4 人，代表股份 3,167,149
股，占公司有表决权股份总数 210,000,000 股的 1.5082％。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》
公司股东杨先进先生回避了表决。
总表决情况：
同意 3,127,299 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7371%；反对 40,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2629%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2、《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、《关于 2021 年度财务决算的议案》
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、《关于 2021 年度利润分配的议案》
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、《关于会计估计变更的议案》
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
7、《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
8、《关于 2022 年度董事薪酬计划的议案》
8.01 董事：杨先进
公司股东杨先进先生回避了表决。
总表决情况：
同意 3,127,299 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7371%；反对 40,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2629%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8.02 董事：李竞舟
公司股东李竞舟先生回避了表决。
总表决情况：
同意83,805,287股，占出席会议有表决权股份总数的99.9523%；反对40,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8.03 董事：杨先勇
总表决情况：
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
8.04 董事：王博
总表决情况：
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
8.05 董事：林丽彬
总表决情况：
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
8.06 董事：张志勇
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,127,149 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.7370%；
反对 40,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2630%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
8.07 董事：李洪斌
同意 83,805,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9523%；反对
40,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情
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