002898 深市 赛隆药业

证券代码：002898          证券简称：赛隆药业      公告编号：2021-071
          赛隆药业集团股份有限公司

      第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于 2021 年 10 月 22 日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各
位董事。会议于 2021 年 10 月 26 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中
心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-073）。

  表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

  1．第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                            赛隆药业集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 27 日