证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-033
珠海赛隆药业股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为促进珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）总部及研究院开发建设，公司和中信城开珠海投资有限公司（以下简称“中信城开”）签订了《总部项目合作协议》，具体内容见公司发布的《关于与中信城开珠海投资有限公司签订〈总部项目合作协议〉的公告》（公告编号：2020-029）。《总部项目合作协议》约定公司与中信城开共同成立项目公司，其中公司持股比例为 51%，中信城开以及中信城开或其关联方另行设立的投资基金(以下简称“中信方”)持股比例为 49%。
2.根据《总部项目合作协议》约定，成立的项目公司股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权；但在中信方持有项目公司 51%或以上的股权前，公司同意将项目公司 2%的股权对应的表决权让渡给中信方行使，前述表决权的让渡是不可撤销及不可变更的。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，本次《关于投资设立子公司的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4.本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1.中信城开珠海投资有限公司
名称：中信城开珠海投资有限公司
统一社会信用代码：91440400MA4W4G3Q04
企业性质：有限责任公司
住所：珠海市九洲大道西 2156 号永泰安大厦 7 层
法定代表人：吴治国
成立日期：2016 年 12 月 30 日
注册资本：3,000 万元
经营范围：以自有资金开展项目投资、房地产开发、项目管理、物业管理、企业管理、房地产投资、房地产信息咨询。
股权结构：
股东名称 持股比例
中信城市开发运营有限责任公司 100.00%
关联关系：中信城开与公司不存在关联关系。
2. 信隆共赢（深圳）投资合伙企业
名称：信隆共赢（深圳）投资合伙企业
统一社会信用代码：91440300MA5G4NEC2R
企业性质：有限合伙企业
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
执行事务合伙人：珠海市信睿融合投资管理有限公司（委派代表：王义宏）
成立日期：2020 年 4 月 10 日
注册资本：8,775 万人民币
经营范围：项目投资、投资咨询；投资兴办实业、创业投资业务、企业管理。
股权结构：
股东名称 持股比例 备注
中信城市开发运营有限责任公司 79.09% 有限合伙人
王义宏 4.56% 有限合伙人
彭佳 4.50% 有限合伙人
宋杰 3.70% 有限合伙人
张晓林 3.59% 有限合伙人
吴志国 3.42% 有限合伙人
珠海市信睿融和投资管理有限公司 1.14% 普通合伙人
关联关系：信隆共赢（深圳）投资合伙企业与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：珠海赛隆国际投资有限公司
企业类型：有限责任公司
出资方式：货币
注册资金：1,000 万元人民币
注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路 8 号五楼 517H 室（集中办公区）
经营范围：项目投资；商务信息咨询；市场调查；以自有资金开展投资；房 地产开发经营；房地产咨询服务；自有房地产经营；物业管理；货物及技术的进 出口业务。
上述信息均以工商行政管理部门核定为准。
出资方式及股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
珠海赛隆药业股份有限公司 510.00 51.00% 货币
中信城开珠海投资有限公司 406.90 40.69% 货币
信隆共赢（深圳）投资合伙企业 83.10 8.31% 货币
合计 1,000 100%
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立子公司，有利于公司总部及研究院项目的顺利开发，促进 规范化运作，符合公司的利益和发展需要。
本次对外投资设立子公司由公司自有资金投入，对公司本年度的财务状况和 经营成果不会产生重大不利影响，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重 组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
项目开发存在一定建设周期，受国家政策影响，尚存在一定的市场风险和经 营管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范 和降低相关风险。另上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程 序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
五、备查文件
1. 第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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