证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-035
珠海赛隆药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
2．本次股东大会新增临时提案一项，即第8项议案《关于2018年度利润分配预案的临时议案》，由公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交股东大会审议，蔡南桂先生持有公司股份81,833,579股，占公司总股本的51.15%。该临时提案的具体内容为：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币32,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。《关于2018年度利润分配预案的临时议案》获得本次股东大会审议通过。
3．本次股东大会审议的第5项议案《关于2018年度利润分配预案的议案》未获得审议通过。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月31日下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年5月30日
下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份113,816,900股，占公司有表决权股份总数的71.1356％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司总股份的71.1250％。通过网络投票的股东4人，代表股份16,900股，占上市公司总股份的0.0106％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）股东7人，代表股份6,844,901股，占上市公司总股份的4.2781％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司总股份的4.2675％。通过网络投票的股东4人，代表股份16,900股，占上市公司总股份的0.0106％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市康达律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：
1．审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意113,811,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意6,839,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意113,811,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意6,839,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议并通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：
同意113,811,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意6,839,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4．审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意113,815,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意6,843,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议未通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；反对113,801,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对6,829,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.7692％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2308％。
6．审议并通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：
同意113,811,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意6,839,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7．审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意113,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意6,840,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9313％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0687％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8．审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的临时议案》
表决结果：
同意113,800,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。
中小股东表决情况：
同意6，828，001股，占出席会议中小股东所持股份的99.7531％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2308％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所栗皓律师、纪勇健律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1．《珠海赛隆药业股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2．《关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2019年6月1日
