证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-019
温州意华接插件股份有限公司
关于子公司股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为聚焦公司主业，进一步优化资源配置，公司拟将所持有的湖南意华交通装备股份有限公司（以下简称“湖南意华”）95%的股权转让给意华控股集团有限公司，转让完成后，公司不再持有湖南意华的股权，湖南意华将不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
3、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。
4、根据天津中联资产评估有限责任公司出具的评估报告（中联评报字
[2022]D-0010 号），以资产基础法为评估依据，截止评估基准日 2021 年 12 月
31 日，湖南意华股东全部权益在基准日时点的评估价值为 1,223.86 万元，由于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，如果假设条件发生预期之外的较大变化，可能出现估值与实际情况不符的情形，提请投资者注意投资风险。
5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
为聚焦公司主业，进一步优化资源配置，提高发展质量，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）与意华控股集团有限公司（以下简称“意华控股”）签订了附生效条件的《股权转让协议》，公司拟将控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司（以下简称“湖南意华”或“标的公司”）95%的股权以人民币 1,162.67万元的价格转让给意华控股，本次交易完成后，公司将不再持有湖南意华的股权，湖南意华将不再纳入公司合并报表范围。
（二）交易履行的程序
本次交易已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事陈献孟、方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平已回避表决，公司独立董事对本次交易出具了事前认可意见，并发表了同意本次交易的独立意见。本次交易尚需获得股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次交易对手方意华控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，意华控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
交易对方：意华控股集团有限公司
统一社会信用代码：91330382762515959H
成立日期：2004 年 5 月 19 日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：乐清经济开发区乐商创业园 K 幢楼第 1-6 层
法定代表人：方建文
注册资本：9,158 万元人民币
经营范围：一般项目：控股公司服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息技术咨询服务；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；通用零部件制造；汽车零配件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村））)。
2、股权结构：
编号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例（%）
1 陈献孟 1461.8075 15.9621
2 方建斌 1458.3291 15.9241
3 蒋友安 1369.3042 14.9520
4 方建文 1239.9016 13.5390
5 郑巨秀 979.4573 10.6951
6 蔡胜才 494.9441 5.4045
7 朱松平 301.8294 3.2958
8 李振其 272.8992 2.9799
9 陈琦 250.2148 2.7322
10 李振松 246.7348 2.6942
11 李振秀 246.7348 2.6942
12 李振飞 246.7257 2.6941
13 陈孟杰 176.2823 1.9249
14 方丽君 105.7749 1.1550
15 陈琼娜 55.0595 0.6012
16 陈献鹏 52.3288 0.5714
17 陈庆横 51.5687 0.5631
18 金小平 30.9266 0.3377
19 陈志平 22.8675 0.2497
20 叶素丹 22.8675 0.2497
21 王海平 10.7607 0.1175
22 蔡永权 8.9657 0.0979
23 翁聚斌 8.9657 0.0979
24 李家祥 8.9657 0.0979
25 林立义 8.9657 0.0979
26 杨永军 8.9657 0.0979
27 沈宝林 8.9657 0.0979
28 杨学琴 6.8868 0.0752
合计 9,158.00 100.00
意华控股集团有限公司无实际控制人。
3、主要财务指标：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 47,209.17 51,361.21
净资产 21,405.16 30,693.61
项目 2020 年年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 29,667.02 30,728.81
净利润 2,776.7 3,082.8
4、关联关系说明
意华控股为公司控股股东，持有公司 45.48%股份。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》，意华控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
经在国家企业信用信息公示系统查询，意华控股不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次拟交易的标的资产为：控股子公司湖南意华 95%的股权。
1、基本情况
公司名称：湖南意华交通装备股份有限公司
统一社会信用代码：91430200MA4Q7LF5XR
成立日期：2019 年 1 月 4 日
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 D 研发厂
房汽博众创空间 D-1
法定代表人：陈献孟
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：汽车零部件及配件制造；整车线束、连接器、轨道交通配件、散热器的研发、生产、销售；电柜、机柜、机箱等五金制品的研发、生产、销售；计算机及相关产品、通用服务器的研发、生产、销售；计算机及辅助设备的安装及维修；电子元器件的研发、生产、销售；照明器具的制造、销售、安装；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构及历史沿革情况：湖南意华系公
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