002895 深市 川恒股份

证券代码：002895        证券简称：川恒股份        公告编号：2021-055
            贵州川恒化工股份有限公司

        2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开的时间：

  现场会议召开的时间为：2021年6月24日（星期四）15:00

  网络投票的时间为：2021年6月24日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月24日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、现场会议召开地点：贵州省黔南州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司

  3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
  4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长吴海斌

  6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有已发行股份235,484,700股，占公司已发行股份总数的48.2133%；通过网络投票出席会议的股东人数共6人，合计持有已发行股 份 1,820,700 股 ，占公司已发行股份总数的0.3728%。

  8、公司全体董事、监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第一次临时股东
大会的法律意见书》。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议通过《第三届董事会独立董事年度津贴标准的议案》

  同意237,303,500股，占出席会议全体股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

  其中中小股东表决结果：同意1,848,800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.8973％；反对1,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1027％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

    2、审议通过《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  特别说明：本议案采用累积投票制表决

                                    占全体股  中小股东  占出席会

 提案    提案名称    全体股东投  东所持股  投票数    议中小股  表决
 编码                  票数（股）    份比例    （股）    东所持股  结果
                                                            份比例

 2.01  非独立董事候选  237,290,904  99.9939%  1,836,204  99.2167%  当选
      人——吴海斌

 2.02  非独立董事候选  237,290,901  99.9939%  1,836,201  99.2166%  当选
      人——张海波

 2.03  非独立董事候选  237,290,902  99.9939%  1,836,202  99.2166%  当选
      人——王佳才

 2.04  非独立董事候选  237,290,904  99.9939%  1,836,204  99.2167%  当选
      人——段浩然

 2.05  非独立董事候选  237,290,904  99.9939%  1,836,204  99.2167%  当选
      人——彭威洋

 2.06  非独立董事候选  237,290,901  99.9939%  1,836,201  99.2166%  当选
      人——何永辉

  3、审议通过《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  特别说明：本议案采用累积投票制表决

                                    占全体股  中小股东  占出席会

 提案    提案名称    全体股东投  东所持股  投票数    议中小股  表决
 编码                  票数（股）    份比例    （股）    东所持股  结果
                                                            份比例

 3.01  独立董事候选人  237,290,901  99.9939%  1,836,201  99.2166%  当选

      ——闫康平

 3.02  独立董事候选人  237,290,901  99.9939%  1,836,201  99.2166%  当选
      ——李双海

 3.03  独立董事候选人  237,290,902  99.9939%  1,836,202  99.2166%  当选
      ——陈振华

  4、审议通过《提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

  特别说明：本议案采用累积投票制表决

                                    占全体股  中小股东  占出席会

 提案    提案名称    全体股东投  东所持股  投票数    议中小股  表决
 编码                  票数（股）    份比例    （股）    东所持股  结果
                                                            份比例

 4.01  股东代表监事候  237,290,902  99.9939%  1,836,202  99.2166%  当选
      选人——陈明福

 4.02  股东代表监事候  237,290,907  99.9939%  1,836,207  99.2169%  当选
      选人——刘蕾

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、《贵州川恒化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》；
  2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            贵州川恒化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年6月25日