002892 深市 科力尔

            科力尔电机集团股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下
午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 17 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年 5 月 17日 9:15~15:00。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室。

  （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

  （4）会议召集人：第三届董事会

  （5）会议主持人：董事长聂鹏举

  （6）本次会议的通知及相关文件 2022 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 120,340,980 股，占上市公司
总股份的 53.4826％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 116,386,700
股，占上市公司总股份的 51.7252％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份3,954,280股，占上市公司总股份的 1.7574％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,908,080 股，占上市公司
总股份的 1.2924％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,800 股，
占上市公司总股份的 0.0061％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份2,894,280股，占上市公司总股份的 1.2863％。

  3、出席/列席会议人员：

  董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡、郑馥丽、杜建铭

  监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚

  董事会秘书：宋子凡

  高级管理人员：聂鹏举、宋子凡

  国浩律师（深圳）事务所彭瑶律师、李德齐律师出席本次会议并进行现场见证。

    二、会议的审议情况

  本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

    1、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：


  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    5、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》


  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    6、《关于确认 2021 年度公司非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议
案》

    总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    7、《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

    总表决情况：

  同意 4,046,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。


    总表决情况：

  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    9、《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    总表决情况：

  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    10、《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

    总表决情况：

  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    11、《关于修订＜公司章程＞并授权董事会办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：

  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  此议案获得通过。

    12、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

    总表决情况：

  同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00