002892 深市 科力尔

证券代码：002892              证券简称：科力尔          公告编号：2021-070

            科力尔电机集团股份有限公司

            第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第二届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以电子
邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议应到董事 5 人，实际亲自出席董事 5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司董事会对 2021 年三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了《2021 年第三季度报告》。董事会经审核后一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  《2021 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

  特此公告。

                                          科力尔电机集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日