科力尔电机集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商备 案登记的议案》，并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体变更内容如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证
监会批准，首次向社会公众发行人民币 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证监
普通股 2,090 万股（其中，本次发行新 会批准，首次向社会公众发行人民币普
股 1,760 万股，原股东公开发售股票 330 通股 2,090 万股（其中，本次发行新股
第三条 万股），于 2017 年 8 月 17 日在深圳证券 1,760 万股，原股东公开发售股票 330
交易所上市。 万股），于 2017 年 8 月 17 日在深圳证券
股票被终止上市后（主动退市除 交易所上市。
外），公司股票进入全国中小企业股份转
让系统进行转让。
公司董事、监事和高级管理人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公 公司董事、监事和高级管理人员离
司股份。在申报离任六个月后的十二月 职后半年内，不得转让其所持有的本公
第二十八条
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司 司股份。
股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不得超过百分之五十。
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持
第二十九条 公司股份百分之五以上的股东，将其持 有公司股份百分之五以上的股东，将其
有的公司股票在买入后六个月内卖出， 持有的公司股票或者其他具有股权性质
或者在卖出后六个月内又买入，由此所 的证券在买入后六个月内卖出，或者在
得收益归公司所有，公司董事会将收回 卖出后六个月内又买入，由此所得收益
其所得收益。但是，证券公司因包销购 归公司所有，公司董事会将收回其所得
入售后剩余股票而持有百分之五以上股 收益。但是，证券公司因包销购入售后
份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 剩余股票而持有百分之五以上股份的，
以及国务院证券监督管理机构规定的其
他情形除外。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他具
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
公司控股股东、实际控制人及其控 公司控股股东、实际控制人及其关
制的其他企业不得利用关联交易、资产 联人不得利用关联交易、资产重组、垫
重组、垫付费用、对外投资、担保和其 付费用、对外投资、担保、利润分配和
他方式直接或者间接侵占公司资金、资 其他方式直接或者间接侵占公司资金、
产，损害公司及其他股东的利益。违反 资产，损害公司及其他股东的利益。违
第三十九条 本章程规定，给公司造成损失的，应当 反本章程规定，给公司造成损失的，应
承担赔偿责任。发生公司控股股东侵占 当承担赔偿责任。发生公司控股股东侵
公司资产的情况时，公司董事会应立即 占公司资产的情况时，公司董事会应立
向人民法院申请司法冻结控股股东股 即向人民法院申请司法冻结控股股东股
权。凡控股股东不能以现金清偿的，通 权。凡控股股东不能以现金清偿的，通
过变现控股股东股权偿还侵占资产。 过变现控股股东股权偿还侵占资产。
（十四）审议批准公司在一年内对外投 （十四）审议批准公司与关联人（包括
资超过公司最近一期经审计净资产百分 关联法人和关联自然人）发生的金额在
第四十条 之三十的事项； 三千万元以上，且占公司最近一期经审
（十五）审议批准公司在一年内贷款金 计净资产绝对值百分之五以上的关联交
额超过公司最近一期经审计总资产百分 易（公司获赠现金资产和提供担保除
之五十以上的事项； 外）；
（十六）审议批准公司在一年内资产抵 （十五）审议公司发生的交易【包括但
押总额超过公司最近一期经审计净资产 不限于：购买或出售资产（不含购买原
的百分之五十的事项； 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
（十七）审议批准公司与关联人（包括 品等与日常经营相关的资产，但资产置
关联法人和关联自然人）发生的金额在 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
三千万元以上，且占公司最近一期经审 含在内）、对外投资（含委托理财，委托
计净资产绝对值百分之五以上的关联交 贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、
易（公司获赠现金资产和提供担保除 提供担保、租入或者租出资产、签订管
外）； 理方面的合同（含委托经营、受托经营
（十八）审议公司发生的交易【包括但 等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务
不限于：购买或出售资产（不含购买原 重组、研究与开发项目的转移、签订许
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 可协议以及证券交易所认定的交易，但
品等与日常经营相关的资产，但资产置 是公司受赠现金资产除外】达到下列标
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 准之一的事项：
含在内）、对外投资（含委托理财，委托 ……
贷款、对子公司投资等）、提供财务资助 （十六）审议公司下列对外提供财务资
（含对子公司提供财务资助等）、提供担 助事项：
保（含对子公司担保）、租入或者租出资 1、为资产负债率超过百分之七十的资助
产、签订管理方面的合同（含委托经营、 对象提供的财务资助；
受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权 2、单次财务资助金额或者连续十二个月
或者债务重组、研究与开发项目的转移、 内累计提供财务资助金额超过公司最近
签订许可协议、放弃权利（含放弃优先 一期经审计净资产百分之十；
权购买、优先认缴出资权利等），但是公 3、公司为关联人提供的财务资助（但公
司受赠现金资产除外】达到下列标准之 司不得为控股股东、实际控制人及其关
一的事项： 联人，公司董事、监事、高级管理人员
…… 及其关联人提供财务资助）；
（二十二）审议金额在五千万元以上的 4、证券交易所或本章程规定的其他情
除股票及其衍生品投资、基金投资、期 形。
货投资以外的风险投资事项； （十七）审议批准变更募集资金用途事
本章程所称风险投资，包括股票及 项；
其衍生品投资、基金投资、期货投资、 （十八）审议股权激励计划；
房地产投资（如公司以房地产为主营业 （十九）审议投资总额占公司最近一期
务，则风险投资不包含房地产投资），以 经审计净资产百分之五十以上且绝对金
上述投资为标的证券投资产品以及证券 额超过五千万元的证券投资；
交易所认定的其他投资行为。但不包含 （二十）审议下列衍生品投资事项：
以下情形： 1、从事超出董事会权限范围且不以套期
1、固定收益类或者承诺保本类的投资行 保值为目的的衍生品投资；
为； 2、公司与关联人之间进行的衍生品关联
2、参与其他上市公司的配股或者行使优 交易。
先认购权利； 本章程所称证券投资，包括新股配
3、以战略投资为目的，购买其他上市公 售或者申购、证券回购、股票及存托凭
司股份超过总股本的 10%，且拟持有三 证投资、债券投资、委托理财以及深圳
年以上的证券投资； 证券交易所认定的其他投资行为。其中，
4、公司首次公开发行股票并上市前已进 委托理财是指上市公司委托银行、信托、
行的投资。 证券、基金、期货、保险资产管理机构、
（二十三）审议公司进行的股票及其衍 金融资产投资公司、私募基金管理人等
生品投资、基金投资、期货投资事项； 专业理财机构对其财产进行投资和管理
或者购买相关理财产品的行为。本章程
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