002892 深市 科力尔

            科力尔电机集团股份有限公司

 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体、实施地点、延长建设周
                    期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 9 月 3 日，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十会议审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长实建设周期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 26 日签发的《关于核准湖南科力
尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362 号）批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式，于 2017 年 8 月 8 日向社会公开发行人民币普通股 20,900,000 股，其中
新股发行 17,600,000 股，老股转让 3,300,000 股，发行价格为人民币 17.56 元，
股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币 309,056,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币 40,615,335.17 元后，净募集资金共计人民币 268,440,664.83 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017年 8 月 14 日全部到位。上述募集资金到位情况已经审计机构审验，并出具了验资报告。

    募集资金已经全部存入募集资金专户，募集资金的存放、管理与使用均符合
相关法律法规的规定和要求。

    （二）募集资金使用情况

    1、募投项目先期投入及置换情况

    2017 年 9 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 置换已预先 投入募投项 目的自筹资金 ，置换金额为77,588,496.60 元。上述募集资金置换先期投入经审计机构出具鉴证报告、独立董事及保荐机构发表核查意见。

    2、部分募投项目变更实施主体和实施地点情况

    2017 年 10 月 23 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，对《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”的实施地点以及“深圳研发中心建设项目”的实施主体进行变更，具体变更如下：

序号      项目名称      变更事项    变更前              变更后

    罩极电机、贯流风机技 实施地点 祁阳县黎家坪镇 祁阳县黎家坪镇南正北路 49
 1  改与扩能建设项目              南正北路 49 号 号、湖南祁阳经济开发区

    深圳研发中心建设项目 实施主体 深圳市科力尔电 湖南科力尔电机股份有限公司、
 2                                机有限公司    深圳市科力尔电机有限公司

    除上述变更事项外，募集资金投资项目的其他事项不变。

    上述事项经独立董事及保荐机构发表核查意见，提交股东大会审议通过。
    3、部分募投项目延期情况

    2019 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事第四次会议
审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在不变更募投项目实施主体、投资用途及规模的前提下，将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”、“深圳研发中心建设项目”、“信息化升级建设项目”等四个募投项目的建设周期延长至 2020 年 8 月31 日。独立董事及保荐机构对该事项发表了核查意见，并提交股东大会审议通过。

    4、募投资金具体使用进展情况


    截至 2020 年 8 月 25 日，公司募投项目进度及募集资金使用的情况如下：
                                                                  单位：万元

          项目名称            投资总额 已投资金额 利息与理财  节余资金

                              ①        ②        收益③    ④=①-②+③

 罩极电机、贯流风机技改与扩能建  11,608.07    8,879.77    781.43        3509.73
 设项目

 深圳研发中心建设项目            7,516.00    6,703.11    176.95          989.84

 高效直流无刷电机产业化项目      2,630.00      835.89    206.16        2000.27

 3KW 及以下伺服电机系统产业化    2,900.00    1,768.98    117.99        1249.01
 项目

 信息化升级建设项目              2,190.00    1,104.23    108.12        1193.89

            总计              26,844.07  19,291.98    1,390.65    8,942.74

    截至 2020 年 8 月 25 日，公司以募集资金项目累计投入 19,291.98 万元，其
中直接投入募投项目 11,533.13 万元，归还募集资金到位前以自有资金投入的资金 7,758.85 万元；公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为 8,942.74 万元，其中募集资金专用账户余额 8,942.74 万元，使用闲置募集资金现金管理 0 元。

    二、本次拟结项募投项目及其募集资金的相关情况

    （一）拟结项募投项目的原因

    1、罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目

    该项目已通过募集资金投入多台高速精密冲床、自动生产线，完成生产线半自动化改造，提高产品的制造精度及市场占有率。根据募投项目建设规划，罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目已达到预期产能，公司拟将该项目进行结项。
    截至 2020 年 8 月 25 日，该项目累计投入募集资金 8,879.77 万元，节余募集
资金总额 3,509.73 万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额），主要原因是该项目旨在公司原有产能基础上，年新增产能 800 万台，在项目建设实施过程中，公司结合宏观环境和实际经营情况的变化对募投项目所需的厂房扩建进行优化调整，本着成本控制且能够满足项目需求的原则，减少自建厂房，从而减少了募集资金对固定资产的投入。同时，公司在募集资金投资项目立项时，计划采购的较多的进口生产设备，采购价格及后期维护成本较高。随着国内设备的更新换代，在募集资金投资项目逐步实施时，国内设备已能逐步满足公司的扩能生产需求。在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出。


    2、深圳研发中心建设项目

    该项目使用募集资金在深圳市南山区深圳湾科技生态园通过购置研发办公楼、购置研发设备、招聘优秀研发人才，建设现代化的微特电机研发中心，提升公司技术研发能力。目前公司已成功研发一系列新产品，为公司拓展了医疗器械、3D 打印及电子制造设备、锂电池制造设备、数控机床、纺织机械等自动化设备等细分市场，为公司带来更大发展空间。

    截至 2020 年 8 月 25 日，该项目累计投入募集资金 6,703.11 万元，节余募集
资金总额 989.84 万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）。在项目实施过程中，公司在确保项目质量及顺利建设的前提下，积极进行各供应商比价，严控各项成本支出，合理降低了项目建设成本，形成了部分节余，公司拟将“深圳研发中心建设项目”结项。

    （二）拟结项募投项目结余募集资金使用计划

    为了最大限度地发挥节余募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目对应募集资金专户余额合计 4,499.57 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。

    上述拟结项募投项目永久补充流动资金事项经股东大会审议通过后，公司将注销相关募集资金专项账户，将结余募集资金划入公司银行账户，同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。

    三、变更募投项目实施主体、实施地点、延长建设周期的具体情况及原因
    （一）募投项目变更实施主体、实施地点或延长建设周期情况

  募投项目                      高效直流无刷电机产业化项目

                          变更前                          变更后

  实施主体      科力尔电机集团股份有限公司      科力尔电机集团股份有限公司

                                                  深圳市科力尔电机有限公司

  实施地点    湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49  湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49
                            号                号、广东省深圳市光明区玉塘街道

  建设周期                36 个月                        48 个月

  募投项目                  3KW及以下伺服电机系统产业化项目

                          变更前                          变更后

  实施主体      科力尔电机集团股份有限公司      科力尔电机集团股份有限公司


                                                  深圳市科力尔电机有限公司

  实施地点    湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49  湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49
                            号                号、广东省深圳市光明区玉塘街道

  建设周期                36 个月                        48 个月

  募投项目                          信息化升级建设项目

                          变更前                          变更后

  建设周期                36 个月                          48 个月

    深圳市科力尔电机有限公司为公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司之全资子公司，本次调整前，上述募投项目原预计建设完成日期为 2020 年
8 月 31 日，调整后预计建设完成日期为 2021 年