证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-013
湖南科力尔电机股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召
开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预
案的议案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。现将该预案的基本
情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2017 年度实现的净利润 65,446,333.71 元，年末可供股东分配的利润为111,196,578.87元；母公司2017年度实现净利润70,354,569.72元，年末可供股东分配的利润为119,066,507.88元；2017年度公司可供分配的利润情况计算如下表：
单位：元
项目 本期
年初未分配利润 64,005,702.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润 65,446,333.71
减：提取法定盈余公积 7,035,456.97
提取任意盈余公积 0.00
提取一般风险准备 0.00
利润分配 11,220,000.00
可供分配利润 111,196,578.87
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《首次公开发行股票招股证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-013
说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，结合公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2017年利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以2017年12月31日公司总股本83,600,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1.26元（含税），共计10,533,600.00元（含税），剩余未分配利
润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，
审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司
2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，
审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；监事会认为：公司2017
年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2017年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招
股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司股本规模、可持续发展的资金需求，证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-013
不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2017年度利润分配预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年4月25日
