002889 深市 东方嘉盛

证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2021-072
          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）在深圳市福田保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第二次会议决议；

    特此公告。

                                    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日