002888 深市 惠威科技

惠威科技:第一届董事会第十一次会议决议
    广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于20 1 5年10
月26日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十一次会议。会议应参与
表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过丫如下决议：
    一、    审议通过了《关于公司中请酋次公丌发行人民币普通股股票并在深
    圳证券交易所上市的议案》：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东人会审议。
    审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深
    圳证券交易所上市募集资金投资项同及其可行性的议案》：
……