002887 深市 绿茵生态

证券代码：002887                    证券简称：绿茵生态                  公告编号：2024-023
债券代码：127034                    债券简称：绿茵转债

          天津绿茵景观生态建设股份有限公司

      关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

  中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会运作的规范，董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第三届董事会任期一致。具体如下：

    调整前的审计委员会成员：张萱女士（独立董事，会计专业人士）、祁永先生、魏会生先生（独立董事）。

    调整后的审计委员会成员：张萱女士（独立董事，会计专业人士）、王堃先生（独立董事）、魏会生先生（独立董事）。

  特此公告。

                                  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                  董事会

                                              2024年4月29日