002886 深市 沃特股份

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2024-050
              深圳市沃特新材料股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 5
月 31 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，与会监事一致推选朱珊女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  与会监事同意选举朱珊女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  朱 珊 女 士 简 历 详 见 2024 年 4 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

    三、备查文件

  1、公司第五届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                    深圳市沃特新材料股份有限公司
                                                监事会

                                        二〇二四年五月三十一日