002886 深市 沃特股份

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2021-020
              深圳市沃特新材料股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

    公司于 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四人，独立董事三人。公司董事会提名吴宪女士、何征先生、于虹女士、刘则安先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），提名王文广先生、盛宝军先生、徐开兵先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。

    独立董事候选人中，徐开兵先生为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书；王文广先生、盛宝军先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书。上述董事候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会审核通过，公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述议案将提交 2020 年年度股东大会审议，并以累积投票方式选举。

    按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。


    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

    公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                        深圳市沃特新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年三月十九日

附件：第四届董事候选人简历
一、非独立董事候选人：

    1、吴宪女士：1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民
大学工商管理硕士，高级经济师。现任深圳市沃特新材料股份有限公司董事长，深圳市工商联副主席、深圳市优化营商环境咨询监督委员会委员、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长。荣获 2017 年度全国“杰出创业女性”、2015-2016 年度全国优秀企业家、深圳三八红旗手、第九届深商风云人物、第五届深圳十大杰出女企业家、深圳市百名行业领军人物等殊荣。

    吴宪女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    2、何征先生：1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工
程大学本科学历，高级工程师。现任本公司总经理、董事。

    何征先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    3、于虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，大学本科
学历。1991 年毕业于深圳大学财务会计专业。1991 年至 1996 年在深圳市宝东房地产开发有限公司任会计，1997 年至 2004 年在深圳市新华城有限公司任会计，2004-2008 年在深圳市鹏城会计师事务所有限公司任审计师，2008 年至 2010 年在深圳市鸿基（集团）股份有限公司任财务副经理，2010 年 7 月至今任本公司董事、财务负责人及惠州沃特副董事长和沃特股份惠州分公司负责人，其 2020年 10 月后不再担任公司财务负责人。


    于虹女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    4、刘则安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，硕士
研究生学历。2009 年毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；2009 年 7 月
-2011 年 3 月在中山赛特工程塑料有限公司任研发工程师，2011 年 3 月至今在本
公司先后任研发工程师、研发部经理、研发总监；2018 年 4 月至 2020 年 11 月
任公司监事，2020 年 11 月至今任董事。

    刘则安先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    二、独立董事候选人简历：

    1、王文广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月出生，高级工
程师。1984 年加入中国共产党，1985 年大连轻工业学院本科塑料专业毕业，2004年获得教授级高级工程师职称。从事塑料行业 35 年，是塑料改性专家和行家。
主编塑料专著 6 本，授权发明专利 4 项，获得市级科技进步一等奖 1 项，担任
TC48、TC15SC10、TC374WG10 国家标委会委员，参与编写标准 6 项。现任深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书长，中共深圳市高分子行业协会党委副书记兼纪委书记。王文广先生已取得独立董事资格证书，现兼任星源材质（300568）、德方纳米（300769）、富恒新材（832469）独立董事。

    王文广先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）王文广先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    2、盛宝军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，复旦大
学 MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士。1993 年 7 月-1997 年 1 月担任深圳
市社会保险局科长职务；1997 年 2 月-1998 年 12 月担任深圳市博阳律师事务所
律师；1999 年 1 月-1999 年 12 月担任深圳国浩律师事务所律师；2000 年 1 月-2004
年 6 月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004 年 6 月担任北京市中伦律师
事务所合伙人律师。曾先后为多家公司办理相关业务，主要包括公司改制，并购，重组，上市，银行及金融，房地产开发经营等，及相关的仲裁与诉讼等方面。盛宝军先生已取得独立董事资格证书，现兼任*ST 科陆（002121）、迪威迅（300167）、华鹏飞（300350）、顺龙控股（HK 00361）独立董事。

    盛宝军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（ 7 ）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；（8）盛宝军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    3、徐开兵先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，中国注册会计师。曾任职于重庆啤酒股份有限公司，深圳观澜湖高尔夫球会，深圳市华测检测技术股份有限公司等单位。深圳市前海城马联盟有限公司总经理，
北京师范大学珠海分校客座教授，2018 年 5 月 2 日辞去凯东源副总经理职务,但
继续担任董事。徐开兵先生已取得独立董事资格证书，现兼任科达利（002850）独立董事。

    徐开兵先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）徐开兵先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。