002886 深市 沃特股份

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2020-090
              深圳市沃特新材料股份有限公司

        关于部分董事、监事及高级管理人员变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    近日，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事及高级管理人员发生了变更，具体情况如下：

    一、董事变更的情况

    公司董事赵莹莹女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵莹莹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵莹莹女士任职期间所做的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    截止本公告披露告日，赵莹莹女士未持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名、董事会提名委员会资格审核，并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，提名刘则安先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，刘则安先生当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。刘则安先生曾任公司监事，因刘则安先生长期在公司任职，对公司经营、业务等方面较为熟悉，提名刘则安先生为非独立董事候选人能更好的提升公司经营管理质量，刘则安先生自卸任监事至提名为董事候选人期间未发生买卖公司股票的情况。

    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。
    二、监事变更的情况


    公司职工代表监事刘则安先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。刘则安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，监事会对刘则安先生任职期间所做的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    截止本公告披露告日，刘则安先生通过南平延平荣桥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 150,000 股股份，不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经职工代表大会提名，第三届监事会第二十三次会议审议通过，提名黄富诗女士（简历附后）为第三届监事会职工监事候选人。

    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审
议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

    三、高级管理人员变更的情况

    公司财务负责人周泽明先生因个人原因辞去公司财务负责人、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。周泽明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周泽明先生任职期间所做的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    截止本公告披露告日，周泽明先生未持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名、董事会提名委员会资格审核，并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定聘任陈瑜先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈瑜先生曾任公司监事，因陈瑜先生长期在公司财务部门任职，对公司财务业务方面较为熟悉，提名陈瑜先生为财务负责人能更好的提升公司财务管理质量，陈瑜先生卸任监事至今，未
满三年，其期间买卖股票情况如下：2019 年 6 月被授予股权激励 50,000 股，2019
年 11 月出售 40,000 股，2020 年 8 月出售 110,000 股。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司
          董事会

二〇二〇年十月二十一日

附件
刘则安先生简历

    刘则安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，硕士研究
生学历。2009 年毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；2009 年 7 月-2011
年 3 月在中山赛特工程塑料有限公司任研发工程师，2011 年 3 月至今在本公司
先后任研发工程师、研发部经理、研发总监；2018 年 4 月至今任公司监事。

    刘则安先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    刘则安先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，刘则安先生通过南平延平荣桥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 150,000 股股份。
黄富诗女士简历

    黄富诗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 09 月出生，大学专科
学历。2017 年毕业于中国地质大学化学工程与工艺专业。2008.10 月至今任公司采购主管。

    黄富诗女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。

    黄富诗女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，黄富诗女士未持有上市公司股份。
陈瑜先生简历

    陈瑜，1977 年生，大学本科学历。2000 年毕业于深圳大学财务会计专业。
2000 年至 2010 年在深圳市鸿基（集团）股份有限公司任财务副经理，2010 年 7
月至今任公司财务经理，2015 年 3 月至 2018 年 4 月曾任公司监事。

    陈瑜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    陈瑜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，陈瑜先生持有上市公司授予的股权激励 50,000 股股份。