证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-092
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2020
年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B
座 31 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管
理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案》
公司本次调整非公开发行股票募集资金使用安排没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整非公开发行股票募集资金使用安排事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金补充流动资金的议案》
本次使用募集资金向全资子公司重庆沃特智成增资实施募投项目及使用募集资金补充流动资金有利于增强公司资金实力，促进募投项目的顺利实施，不会
对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次增资事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意重庆沃特智成新材料科技有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总额为 22,588,008.20 元，认为本次资金置换行为未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》
同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 25,000 万
元（含），有效期自公司 2019 年度股东大会决议之日（即 2020 年 5 月 8 日）起
至 2020 年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案》
同意 2020 年度非公开发行股份发行完成后，公司注册资本由 118,837,250 元
变更为 133,278,547 元，公司总股本由 118,837,250 股增加至 133,278,547 股。
为满足公司发展需要，同意在原经营范围中增加“租赁和商务服务业”。
同意对《公司章程》进行修订，在公司股东大会审议通过本议案的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司相关人士在股东大会审议通过后，代表公司就上述变更注册资本、增加经营范围并修改《公司章程》事宜办理相关工商登记手续。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名监事候选人的议案》
与会监事同意提名黄富诗女士为公司第三届监事会职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月二十一日
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