002884 深市 凌霄泵业

证券代码：002884        证券简称：凌霄泵业        公告编号：2021-046
            广东凌霄泵业股份有限公司

        第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会
议通知和材料于 2021 年 10 月 22 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于
2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长王海波先生主持。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 <2021 年第三季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

  1、公司《第十届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

                                        广东凌霄泵业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2021 年 10 月 29 日