证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-50
广东凌霄泵业股份有限公司
2018年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午14:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2019年3月19日、2019年4月3日分别在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-43）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计35名，代表公司有表决权的股份为68,247,567股,占公司股份总额的56.6703%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计29名，代表公司有表决权的股份为10,743,926股,占公司股份总额的8.9214%。
（2）现场会议出席情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计10名出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的股份为67,789,681股,占公司股份总额的56.2900%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计25名，代表公司有表决权的股份为457,886股，占公司股份总额的0.3802%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
一、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数68,179,667股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9005%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,676,026股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.3680%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1582%。
二、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数68,179,667股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9005%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0249%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,676,026股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.3680%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1582%。
三、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股数68,179,667股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9005%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0249%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,676,026股，占参加本次会议中小投资者
者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1582%。
四、审议通过了《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意股数68,179,667股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9005%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0249%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,676,026股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.3680%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数17,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1582%。
五、审议通过了《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数68,152,867股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8612%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0642%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,649,226股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.1186%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4077%。
六、审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的
表决结果：同意股数68,203,467股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9354%；反对股数43,800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0642%；弃权股数300股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0004%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,699,826股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.5895%；反对股数43,800股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4077%；弃权股数300股（其中，因未投票默认弃权300股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0028%。
七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数68,168,247股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8838%；反对股数52,220股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0765%；弃权股数27,100股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0397%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,664,606股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.2617%；反对股数52,220股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4860%；弃权股数27,100股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2522%。
八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数68,152,867股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8612%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0746%；
表决权股份总数的0.0642%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,649,226股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.1186%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4077%。
九、审议通过了《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。
表决结果：同意股数12,795,404股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.2653%；反对股数50,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.3949%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.3398%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数10,649,226股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.1186%；反对股数50,900股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.4738%；弃权股数43,800股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
