002881 深市 美格智能

  证券代码：002881          证券简称：美格智能          公告编号：2024-053
              美格智能技术股份有限公司

        第三届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月5日以
  书面方式发出了公司第三届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年7
  月9日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以
  现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，
  会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民
  共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和
  《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
  合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

      鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
  规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会同意提名宁欢先生、宁健
  先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三
  年。

      表决情况如下：

      （1）选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      （2）选举宁健先生为第四届监事会非职工代表监事

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于监事会换届选举的公告》。

  本议案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                      美格智能技术股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 9 日