证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-052
美格智能技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 5
日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于
2024 年 7 月 9 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加
表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表
决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、
规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职
资料审核，公司第三届董事会提名王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第四届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
（1）选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）选举杜国彬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）选举夏有庆先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核，公司第三届董事会提名杨政先生、马利军先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
（1）选举杨政先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）选举马利军先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交至公司 2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杨政、马利军
回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。
本议案需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
4、 审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 7 月 26 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
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