证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-083
美 格智能技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 22
日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于
2023 年 12 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32
楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参 加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯 表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年度贷款计划及贷款授权的议案》。
为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 及控股子公司拟在2024年度向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额 度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司经营需要，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。预计
2024 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 3,965 万元、520 万美元，其
中向关联方租入场地交易金额不超过人民币 965 万元，接受关联方提供劳务金额
不超过人民币 3,000 万元，向关联方出售商品不超过 520 万美元。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、夏有
庆回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
此议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并出具了审查意见，东莞证 券股份有限公 司出具了核查 意见，详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
工作制度》。
本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。
9、审议通过了《关于修订<审计委员会工作条例><提名委员会工作条例><薪酬与考核委员会工作条例><战略委员会工作条例>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》《战略委员会工作条例》。
10、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。
11、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。
12、审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。
13、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；
3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
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