002881 深市 美格智能

  证券代码：002881        证券简称：美格智能      公告编号：2023-086
              美 格智能技术股份有限公司

      关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年12月28日召开
  第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会
  成员的议案》，现将具体情况公告如下：

      根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定：审计委员
  会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结
  构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会
  成员进行相应调整。公司董事、副总经理、财务总监夏有庆先生不再担任公司第
  三届董事会审计委员会委员。

      为保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事
  杜国彬先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
  起至第三届董事会届满之日止。本次调整前后公司第三届董事会审计委员会成员
  情况如下：

      调整前的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、夏有庆

      调整后的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、杜国彬

      除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会成员保持不变。

      特此公告。

                                        美格智能技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 29 日