证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2022-056
美格智能技术股份有限公司
关 于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8
月10日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》,具体内容如下:
1、公司已经回购注销2020年度股票期权与限制性股票激励计划中5名已离
职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,500 股,回购注销完成后,
公司股份总数由 184,490,000 股变更为 184,432,500 股,公司注册资本由
184,490,000 元变更为 184,432,500 元。本次回购注销限制性股票的减资事项已
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2022SZAA50213 号验资
报告审验。
2、公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件已成就。截至目前,共行权 266,300 份。公司股份总数由
184,432,500 股变更为 184,698,800 股,公司注册资本由 184,432,500 元变更为
184,698,800 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的 XYZH/2022SZAA50297 号验资报告审验。
3、公司 2021 年度权益分派已实施完毕,以权益分派实施时股权登记日的总
股本 184,698,800 股扣除公司回购专用证券账户 2,263,294 股后的股本数量
182,435,506 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元(含税),不
送红股,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 54,730,651
股。公司股份总数由 184,698,800 股变更为 239,429,451 股,公司注册资本由
184,698,800 元变更为 239,429,451 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2022SZAA50298 号验资报告审验。
鉴于公司的注册资本及股份总数已发生变化,因此拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
18,449.00 万元。 239,429,451 元。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
18,449.00 万股,均为普通股。 239,429,451 股,均为普通股。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会办理相应的工商登记变更事宜。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2022年8月11日