证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-028
美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2021年
4月15日以书面方式发出了公司第二届监事会第二十一次会议的通知。本次会议
于2021年4月26日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监
事3人，会议由监事会主席李建华先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《2020年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告全文及
摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是依据公司实际经营情
况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报
告》真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度内部控制工作的情况。
本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度募集资金的存放及使用情况。2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议《关于 2020 年度监事人员薪酬的议案》。
表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司 2020
年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
11、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。
12、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司拟对 20 名已离职激励对象已授予但尚未行权的
13.10 万份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的 4.90 万股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的规定，监事会已经对 20 名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的限制性股票数量进行核查，同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。
本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事李建华先生因个人原因，于近日向监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。李建华先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，监事会决定提名宁欢先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
查看PDF原文
