证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-049
长缆电工科技股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案
暨延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召
开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》，会议决定于 2021 年 11 月 8 日（星期一）14:30 召开 2021
年第一次临时股东大会。
2021 年 11 月 2 日，公司收到控股股东俞正元先生向公司董事会提交的书面
函，提请公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会中增加提案《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法稿>（修订稿）的议案》。
俞正元先生为公司控股股东，持有公司 33.97%的股份，具备提出临时提案
的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
2021 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<长缆
电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。同时，审议通过了《关于取消 2021 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，取消了原 2021 年第一次临时股东大会通知中需要审议的《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
为加强各方沟通、协调各方工作，提高工作效率，保证股东大会顺利召开，董事会同时审议通过了《关于延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定将公司2021年第一次临时股东大会延期至2021年11月12日（星期五）14:30召开。
除以上内容外，公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日、召开地点、
召开方式均保持不变，现将变动后的公司 2021 年第一次临时股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：长缆电工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第八次会议决议，同意召开本次股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日
上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 12
日 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日 15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 2 日，于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
2、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
特别说明：
1、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述各项提案已经分别于 2021 年 10 月 22 日与 2021 年 11 月 3 日召开的
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，有关具体内容详见公司于 2021 年 10
月 23 日与 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《长
缆电工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》及相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股
1.00 计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》 √
《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股
2.00 计划管理办法>（修订稿）的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工
3.00 持股计划有关事项的议案》 √
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公
司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）上午 9:30-11:30；下午
13:00-16:30
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 11 月 5 日下午 15:00 之前
送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。
3、登记地点：
长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：刘丽红
电话：0731-85262635
传真：0731-85570150
电子邮箱：cldgliu@163.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议
3、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
4、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
5、深圳证券交易所要求的其他文件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
附件 1：
长缆电工科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆电工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
备注
提 案
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