证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-087
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 12 月 12 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024
年 12 月 12 日以现场通知形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符
合法定人数，公司高级管理人员列席会议。会议由孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会提名孙震先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任孙震先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
公司总经理候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任边雨辰先生、陈涛先生、饶秀丽女士、赵怀东先生、王莎莎女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。边雨辰先生、陈涛先生、饶秀丽女士、赵怀东先生、王莎莎女士简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
3.1 聘任边雨辰先生为公司副总经理
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
3.2 聘任陈涛先生为公司副总经理
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
3.3 聘任饶秀丽女士为公司副总经理
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
3.4 聘任赵怀东先生为公司副总经理
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
3.5 聘任王莎莎女士为公司副总经理
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
前述公司副总经理候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。
4.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任边雨辰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。边雨辰先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
公司财务负责人候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任王莎莎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王莎莎女士简历详见附件。
王莎莎女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
地址：北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层
电话：010-83528822
传真：010-83528255
电子邮箱：ylyato@ylyato.cn
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
公司董事会秘书候选人已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查。
6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任于欣蕊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。于欣蕊女士简历详见附件。
于欣蕊女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
地址：北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层
电话：010-83528822
传真：010-83528255
电子邮箱：ylyato@ylyato.cn
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
7.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任赵鑫先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。赵鑫先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
8.审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经孙震先生提名，董事会拟选举栾甫贵先生为第五届董事会审计委员会主任委员，卢远瞩先生、刘维刚先生为第五届董事会审计委员会委员。各委员任期与董事会任期一致。前述各委员的简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
8.1 选举栾甫贵先生为第五届董事会审计委员会主任委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
8.2 选举卢远瞩先生为第五届董事会审计委员会委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
8.3 选举刘维刚先生为第五届董事会审计委员会委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
9.审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，经孙震先生提名，董事会拟选举孙震先生为第五届董事会战略委员会主任委员，栾甫贵先生、卢远瞩先生为第五届董事会战略委员会委员。各委员任期与董事会任期一致。前述各委员的简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
9.1 选举孙震先生为第五届董事会战略委员会主任委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
9.2 选举栾甫贵先生为第五届董事会战略委员会委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
9.3 选举卢远瞩先生为第五届董事会战略委员会委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
10.审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，
经孙震先生提名，董事会拟选举卢远瞩先生为第五届董事会提名委员会主任委员，孙震先生、刘维刚先生为第五届董事会提名委员会委员。各委员任期与董事会任期一致。前述各委员的简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
10.1 选举卢远瞩先生为第五届董事会提名委员会主任委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
10.2 选举孙震先生为第五届董事会提名委员会委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
10.3 选举刘维刚先生为第五届董事会提名委员会委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
11.审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经孙震先生提名，董事会拟选举刘维刚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，孙震先生、栾甫贵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。各委员任期与董事会任期一致。前述各委员的简历详见附件。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
11.1 选举刘维刚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
11.2 选举孙震先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
11.3 选举栾甫贵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
12.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《1 号指引》”）和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会对《股东大会议事规则》进行
修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》《1 号指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
14.审议通过《关于修订<高级管理人员道德规范>的议案》
为规范公司高级管理人员的职业行为与道德操守，维护公司利益，根据《公司法》《1 号指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会对《高级管理人员道德规范》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
15.审议通过《关于制定<社会责任管理制度>的议案》
为了促进公司履行社会责任，实现公司与社会的协调发展，根据《公司法》《1 号指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会制定《社会责任管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
三、备查文件：
《第五届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
附：相关人员简历
一、董事长、总经理简历
1、孙震先生
孙震，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司
创始人。1988 年至 1990 年担任北京联合大学经管学院教师，1990 年至 1998 年
担任北京工业大学讲师，1998 年创立北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现 任公司董事长、总经理；中华全国工商业联合会/执行委员；北京市工商业联合 会/常务委员；中华全国工商业联合会礼品业商会/理事长、书记；中国亚洲经济 发展协会/常务副会长；北京服装学院艺术设计学院客座教授。
孙震先生直接持有公司 11.62%的股权，通过元隆雅图（北京）投资有限公司间接持有公司 32.55%的股权，合计持有公司 44.17%的股权，是公司的实际控制人。与公司第三大
