证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-086
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场
与网络相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14：00 在北京市
西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 118,184,784 股，占公司有表
决权股份总数的 45.2477％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 117,413,784 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9525％。
通过网络投票的股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2952％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2952％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2952％。
会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决结果如下：1、各项议案的表决结果：
累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
序号 议案名称 获得的选举票 比例 表决结果
数
《关于董事会换届选举非独立董事的议 应选人数（4）
1.00 - -
案》 人
选举孙震先生任公司第五届董事会非独 通过（当
1.01 117,567,815 99.4780% 选）
立董事
选举边雨辰先生任公司第五届董事会非 通过（当
1.02 117,539,067 99.4536% 选）
独立董事
1.03 选举岳昕先生任公司第五届董事会非独 117,539,541 99.4540% 通过（当
选）
累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
序号 议案名称 获得的选举票 比例 表决结果
数
立董事
选举陈涛先生任公司第五届董事会非独 通过（当
1.04 117,540,145 99.4545% 选）
立董事
《关于董事会换届选举独立董事的议 应选人数（3）
2.00 - -
案》 人
选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独 通过（当
2.01 117,540,056 99.4545% 选）
立董事
选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独 通过（当
2.02 117,590,567 99.4972% 选）
立董事
选举刘维刚先生任公司第五届董事会独 通过（当
2.03 117,543,615 99.4575% 选）
立董事
《关于监事会换届选举股东代表监事的 应选人数（2）
3.00 - -
议案》 人
选举李娅女士任公司第五届监事会股东 通过（当
3.01 117,541,264 99.4555% 选）
代表监事
选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股 通过（当
3.02 117,557,307 99.4691% 选）
东代表监事
2、中小股东表决情况：
序 议案名称 获得的选举票数 比例
号
应选人数（4）
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
人
1.01 选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事 154,031 19.9781%
1.02 选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事 125,283 16.2494%
1.03 选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事 125,757 16.3109%
1.04 选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事 126,361 16.3892%
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）
序 议案名称 获得的选举票数 比例
号
人
2.01 选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事 126,272 16.3777%
2.02 选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事 176,783 22.9291%
2.03 选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事 129,831 16.8393%
应选人数（2）
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
人
3.01 选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事 127,480 16.5344%
选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监
3.02 143,523 18.6152%
事
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：代贵利、杨永毅
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
