证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-054
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2021 年 10 月 15 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届董事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2021 年 10 月 15
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致选举孙震先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《董事会议事规则》规定，董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员全部为公司董事，各委员任期与董事会任期一致。各委员会的委员及主任委员详见下表，各位委员简历详见附件。
专门委员会名称 委员会成员 主任委员
审计委员会 栾甫贵、金永生、刘红路 栾甫贵
战略委员会 孙震、金永生、刘红路 孙震
提名委员会 刘红路、栾甫贵、孙震 刘红路
薪酬与考核委员会 金永生、孙震、刘红路 金永生
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》
董事会决定聘任孙震先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
结合公司实际情况，经公司总经理提名，决定聘任 7 名副总经理：聘请向京为公司常务副总经理，聘请王升、饶秀丽、赵怀东、陈涛、边雨辰、匡娜为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上副总经理简历详见附件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会决定聘任边雨辰为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。边雨辰先生简历详见附件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会决定聘任匡娜为董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。匡娜女士简历详见附件。
匡娜女士持有上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层电话：010-83528822
传真：010-83528011
电子邮箱：ylyato@ylyato.cn
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司治理需要，董事会决定聘任于欣蕊为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满。于欣蕊简历详见附件。
于欣蕊持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12
层
电话：010-83528822
传真：010-83528011
电子邮箱：ylyato@ylyato.cn
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司治理需要，董事会决定聘任赵鑫担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满。赵鑫简历详见附件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
《第四届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
附件：
高级管理人员简历
孙震先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公
司创始人。1988 年至 1990 年担任北京联合大学经管学院教师，1990 年至 1998
年担任北京工业大学讲师，1998 年创立北京元隆雅图文化传播有限责任公司，现任公司董事长、总经理，中华全国工商业联合会执委/直属商会综合党委委员、中华全国工商业联合会礼品业商会理事长/党支部书记、中国社会科学院民营经济研究中心理事会副理事长、北京服装学院艺术设计学院客座教授。
孙震先生直接持有公司 14.60%的股权，通过元隆雅图（北京）投资有限公
司间接持有公司 44.38%的股权，合计持有公司 58.98%的股权，是公司的实际控 制人。与公司第三大股东李素芹是母子关系。与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系。
孙震先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
2、向京女士
向京女士，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1994 年 8 月至 1997 年 8 月，就职于北京正昆科技开发公司，担任会计，1997
年 9 月至 2005 年 2 月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司市场部经理，2005
年 3 月至 2006 年 11 月，任索尼爱立信移动通信中国有限公司市场部经理，2007
年 5 月至 2009 年 11 月，任北京意美行企业形象策划有限公司副总经理，2010
年 1 月至今任公司副总经理。
向京女士直接持有公司 0.36%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间 不存在关联关系。
向京女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
3、边雨辰先生
边雨辰，男，1972 年出生，硕士研究生学历。1995 年至 2000 年担任北京王
致和食品集团财务主管、总帐主管，2000年至 2007 年历任中兴宇会计师事务所、信永中和会计师事务所高级经理兼部门经理，2007 年至 2012 年担任龙铭矿业有限公司内控总监兼财务经理，2012 年加入本公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。
边雨辰先生直接持有公司 0.41%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
边雨辰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
4、王升先生简历
王升先生，出生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1988 年至 1993 年就职于中国北方光学电子总公司，1993 年至 1998 年就职于中
国包装机械总公司，1998 年加入本公司，现任公司副总经理。
王升先生直接持有公司 0.52%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间 不存在关联关系。
王升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
5、饶秀丽女士简历
饶秀丽女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年至 2003 年，任香港永顺有限公司销售经理，2004 年至今，任公司副总经理。
饶秀丽女士直接持有公司 0.98%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之 间不存在关联关系。
饶秀丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
6、赵怀东先生简历
赵怀东先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1992 年至 1995 年，任北京市怀柔区九渡河中学教师，1995 年至 2001 年，任北
京嘉美东策划有限责任公司总经理，2001 年至今，任公司副总经理。
赵怀东先生直接持有公司 0.33%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
赵怀东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
7、陈涛先生简历
陈涛先生，出生于 1
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