北京元隆雅图文化传播股份有限公司 BEIJINGYUANLONGYATOCULTUREDISSEMINATIONCO.,LTD.
（北京市西城区平原里21号亚泰中心5层）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于中国证券监督
管理委员会网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，
并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
第一节 重大事项提示......5
一、本次发行方案......5
二、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺...... 5
三、公司股票上市三年内股价低于每股净资产时稳定股价的措施...... 6
（一）触 发稳定公司股 价义务的具体 条件......6
（二）稳 定公司股价的 具体措施......6
（三）控股股东、 实际控制人、 公司董事（独立董事 除外）和高 级管理人员未 能履行增持义
务的约束 措施......9
（四）本 预案的修订权 限......9
（五）本 预案的执行......9
四、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺......9
（一）公 司承诺......9
（二）控 股股东元隆投 资承诺......10
（三）公 司实际控制人 孙震承诺......11
（四）公 司董事、监事 及高级管理人 员承诺......12
五、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向......12
（一）元 隆投资的持股 意向及减持意 向......12
（二）孙 震的持股意向 及减持意向......13
（三）李 素芹的持股意 向及减持意向......13
六、本次发行相关中介机构的承诺...... 13
（一）保 荐机构（主承 销商）的承诺......13
（二）发 行人会计师承 诺......14
（三）发 行人律师承诺 ......14
七、本次发行前滚存未分配利润的安排...... 14
八、本次发行后的利润分配政策...... 14
九、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险......17
（一）对 主要客户依赖 及主要客户框 架协议无法续 签的风险......17
（二）主 要客户营销方 式发生变化的 风险......18
（三）经 营业绩波动风 险......18
十、财务报告审计截止日至招股说明书摘要签署日之间的主要经营状况...... 19
第二节 本次发行概况......21
第三节 发行人基本情况......23
一、发行人基本情况......23
二、发行人改制设立情况......24
（一）发 起人设立方式 ......24
（二）发 起人及其投入 的资产内容......24
三、发行人有关股本的情况...... 25
（一）总 股本、本次发 行的股份、股 份流通和锁定 安排......25
（二）股 东持股情况......26
（三）公 司的发起人、 控股股东和主 要股东之间的 关联关系......27
四、发行人的业务情况......28
（一）公 司的主营业务 情况......28
（二）主 要产品或服务 及其用途......29
（三）产 品销售方式和 渠道......30
（四）行 业竞争情况以 及发行人在行 业中的竞争地 位......30
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......32
（一）固 定资产情况......32
（二）无 形资产情况......40
六、同业竞争与关联交易情况......48
（一）同 业竞争......48
（二）关 联交易......49
（三）关 联交易对公司 财务状况和经营成果 的影响......51
（四）发 行人报告期内 关联交易的执 行情况及独立 董事意见......51
七、董事、监事和高级管理人员...... 52
八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况......58
（一）控 股股东......58
（二）发 行人实际控制 人简介......58
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析...... 58
（一）财 务会计信息......58
（二）管 理层讨论与分 析......68
（三）股 利分配政策......82
（四）发 行人控股子公 司或纳入发行 人合并会计报 表的其他企业的基 本情况......85
第四节 募集资金运用......90
一、本次募集资金运用概况...... 90
二、项目发展前景的分析......92
（一）运 营中心扩建项 目......92
（二）促 销品电商平台 建设项目......93
（三）创 意研发中心建 设项目......95
（四）补 充流动资金及 偿还银行借款......97
第五节 风险因素和其他重要事项...... 101
一、风险因素......101
（一）对 主要客户依赖 及主要客户框 架协议无法续 签的风险......101
（二）主 要客户营销手 段发生变化的 风险......102
（三）经 营业绩波动风 险......102
（四）应 收账款的回收 风险......103
（五）重 要客户宝洁收 入下滑的风险......103
（六）与 百威“多利网 ”服务协议无法续签 的风险...... 103
（七）公 司租赁的部分 房产存在瑕疵 的风险......104
（八）行 业竞争风险......104
（九）税 收优惠及税率 变动风险......105
（十）公 司以部分自有 闲置资金购买 理财产品的风 险......105
（十一） 募集资金投资 项目的实施风 险...... 105
（十二） 人力资源风险 ...... 106
（十三） 实际控制人风 险......106
（十四） 净资产收益率 下降风险......106
二、信息披露和投资者关系的负责部门...... 106
三、重大合同......107
（一）销 售类合同......107
（二）采 购类合同......109
（三）重 大债权债务合 同......109
（四）仓 储物流服务合 同......110
（五）保 荐协议......111
四、对外担保情况......111
五、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项...... 111
六、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及的重大诉讼或仲裁事项...... 111 七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及刑事诉讼情况...... 111第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 112 一、本次发行的各方当事人...... 112 二、本次发行上市的日期安排......112第七节 备查文件...... 113 第一节 重大事项提示
本公司提请广大投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内
容，并特别关注以下重大事项及风险因素：
一、本次发行方案
本次公司公开发行股份数量为1,884万股，占发行后总股本的25%。
二、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺
1、公司实际控制人孙震承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）前述限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；
2、公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
3、公司股东李素芹承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月
内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；
4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王威、杨平生、岳昕、饶秀
丽、王升、赵怀东、陈涛、边雨辰、李继东、向京、李娅、刘岩承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）前述限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股
份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数
量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；
5、公司股东赵维琦、傅岩、张小桐、刘晓明、罗柏林、宋玉竹承诺：自公
司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在
发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
6、公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司，实际控制人孙震，担任
公司董事、高级管理人员的股东王威、杨平生、岳昕、饶秀丽、王升、赵怀
东、陈涛、边雨辰、李继东、向京承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减
持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如果股票连续20个交易
日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日
后
