证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-054
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 23 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免本次
董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举沈剑标先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举吴明芳女士、章玲洁女士、吴畏先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举戚国胜先生、吴明芳女士、沈剑标先生担任第五届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举章玲洁女士、戚国胜先生、沈剑标先生担任第五届董事会薪酬与考
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核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举沈剑标先生、戚国胜先生、陈彦先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任沈剑标先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任仲佩亚女士、杜学军先生、沈剑飞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任沈剑飞先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨子静先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任童安奇先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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