002877 深市 智能自控

证券代码：002877              证券简称：智能自控                公告编号：2024-055

债券代码：128070              债券简称：智能转债

            无锡智能自控工程股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2024 年 5 月 23 日在公司 303 会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会
会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司 2023 年年度股东大会与职工代表大会的选举，公司第五届监事会由童安奇先生、杭丽娜女士、张书军先生组成，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举童安奇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      无锡智能自控工程股份有限公司监事会
                                              2024 年 5 月 23 日