002877 深市 智能自控

证券代码：002877                证券简称：智能自控                公告编号：2021-066

            无锡智能自控工程股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
的通知于 2021 年 10 月 11 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议
于 2021 年 10 月 22 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-065）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为促进无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行无锡分行申请总额不超过人民币 16,000 万元的综合授信，该批授信不涉及第三方担保，并授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

 序号          银行名称            授信额度（万元）      授信期限

  1    上海浦东发展银行无锡分行          16,000            一年


证券代码：002877                证券简称：智能自控                公告编号：2021-066

  公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2021-068）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 22 日