无锡智能自控工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 6 月 11 日在公司 101 会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董
事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举沈剑标先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举翟胜宝先生、叶向东先生、沈剑飞先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举叶向东先生、翟胜宝先生、沈剑标先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举戚国胜先生、叶向东先生、沈剑标先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举沈剑标先生、戚国胜先生、陈彦先生担任第四届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任沈剑标先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任仲佩亚女士、杜学军先生、沈剑飞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任沈剑飞先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨子静先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于聘任公司审部审计负责人的议案》
同意聘任孙明东先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对公司选举董事长、聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
四、其他说明
上述人员简历详见附件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
附件：
沈剑标先生，1960 年 2 月出生，硕士、高级经济师、工程师。1981 年参加
工作，曾任无锡职业技术学院教师。2002 年 5 月起在本公司任职，历任执行董事、经理；现任本公司董事长、总经理，兼任江苏省调节阀工程技术研究中心主任，国家标准委员会委员（SAC/TC124/SC1 技术委员会），无锡市新吴区人大代表。沈剑标先生曾主编《金工实习》一书，为全国高等职业技术教育机电类规划教材。沈剑标先生先后主持申报并成功获批多项国家发明专利和实用新型专利：其所主持开发的“一种波纹管 Y 型直通夹套气相阀”、“多回转式气动执行调节器”已应用于国内多套装置；主持开发的“基于物联网的智能控制三偏心蝶阀研发及产业化”项目被列为无锡市科技计划项目；此外，还主持了“角行程执行机构”、“R 系列开关球阀”等企业研究开发项目。其主持设计开发的“Z6 系列高压哈氏合金调节角阀”、“W 系列具有精确等百分比特性曲线型阀板的气动调节蝶阀”等多项新产品被江苏省科技厅审定为江苏省高新技术产品。沈剑标先生还参与了《GB/T 17213 工业过程控制阀》等国家标准的修订与审定工作。
截至目前，沈剑标先生直接持有本公司股份 12,461.68 万股，通过无锡天亿信投资有限公司间接控制本公司股份 507.28 万股，占公司总股本的比例为39.00%，为公司实际控制人。沈剑标先生与公司副总经理、董事会秘书沈剑飞先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，沈剑标先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
陈彦先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级
工程师。1996 年参加工作，历任无锡职业技术学院教师。2002 年 11 月起就职于
本公司，负责研发工作，现任本公司董事、产品技术营运中心总监。
陈彦先生是“外置式可调流量限位器”、“具有传动轴防卡死外定位导向结构的蝶阀”、“薄膜执行机构的火警防护装置”等发明专利、以及“高压差小流量角型控制阀”、“小流量 V 口偏心调节球阀”、“高压上装调节切断型密封球阀”、“高压迷宫式防空化套筒阀”等多项实用新型专利的第一发明人；陈彦先生也作为项目负责人参与了“角行程执行机构”、“R 系列开关球阀”等企业研究开发项目。
截至目前，陈彦先生直接持有本公司股份 473.61 万股，占公司总股本的比例为 1.42%。陈彦先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，陈彦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
沈剑飞先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1988 年参加工作，历任江苏省海门中学教师、校长办秘书；中国银行股份有限公司海门支行人秘科秘书、办公室主任，江海路支行行长、三厂支行行长；2012年 7 月起在本公司任职，现任本公司董事会秘书、董事、副总经理，负责管理行政证券营运中心。
截至目前，沈剑飞先生直接持有本公司股份 217.6 万股，占公司总股本的比例为 0.65%。沈剑飞先生与公司实际控制人沈剑标先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，沈剑飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
吴畏先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
第二工业大学计算机运用专业。1985 年 7 月至 1995 年 7 月就职于无锡仪表阀门
厂；1995 年 7 月至 1997 年 3 月就职于无锡发电设备厂；1997 年 3 月至 2001 年
11 月就职于无锡智能仪器仪表有限公司；2001 年 11 月至今任职于本公司，现任本公司董事、智能化控制事业部总经理。
截至目前，吴畏先生直接持有本公司股份 2,207.12 万股，占公司总股本的比例为 6.64%。吴畏先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，吴畏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
翟胜宝先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经
大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人。现任安徽财经大学会计学院院长，兼任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事，徽商银行外部监事，安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截至目前，翟胜宝先生未持有本公司股份。翟胜宝先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，翟胜宝先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
叶向东先生，1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授级高级工程师。1982 年
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