002875 深市 安奈儿

证券代码：002875        证券简称：安奈儿        公告编号：2022-094
            深圳市安奈儿股份有限公司

        第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以通
讯表决方式召开第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2022 年 12 月 20
日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名肖春花女士、宋青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

  《关于监事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于董事、监事年度津贴的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需股东大会审议通过。


    3、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度审计机构。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  第三届监事会第二十二次会议决议。

                                            深圳市安奈儿股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 12 月 23 日