证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-009
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日以现场
会议方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于2018年3月9日以电
子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事5名，委托他人出席的董事2名（董事徐文利女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事赵燕女士出席并行使表决权；独立董事曾任伟先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李正先生出席并行使表决权。），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《 2017 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司会计政策变更事项公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
2017年度，公司实现营业收入1,031,435,047.26元，归属于上市公司股东的
净利润为68,869,761.10元，基本每股收益为0.77元/股。截至2017年12月31
日，公司总资产为 1,086,412,683.04 元，归属于上市公司股东的所有者权益为
793,167,253.49元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
公司董事认真审议了2017年年度报告及其摘要，认为公司年度报告真实、
准确、完整的反映了公司2017年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017
年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
同意公司2017年利润分配方案为：采取“现金股利”与“股票股利”相结合
的分配方式，以分红派息股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），
资本公积金每10股转增3股。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事已就公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，详见信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2017年度利润分配预
案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构 2017 年度公司审计工作的
总结报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于确定审计机构2017年度审计费用的议案》
考虑到公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计师事务所审计服务费100万元，含6%的增值税。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就公司确定审计机构2017年度审计费用事项发表了独立意
见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018年度审
计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计具体情况确定立信会计师事务所2018年度的审计费用。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《公司2018年度拟申请综合授信额度的议案》
（1）同意公司分别向招商银行深圳分行申请人民币壹亿元授信额度、建设银行深圳分行申请人民币贰亿元授信额度、中国银行深圳上步支行申请人民币伍千万元授信额度、民生银行深圳分行申请人民币伍千万元授信额度、及中信银行深圳分行申请人民币伍千万元授信额度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议金额为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；
（2）同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；
（3）该决议自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授信额度得到批复，或（2）2019年4月30日两者中较早之日有效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就公司关于募集资金2017年度存放与使用情况发表了独立
意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》
（1）同意将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；（2）同意变更营销中心建设项目实施内容及实施方式，主要包括：○1 截至2020年12月31日，公司拟使用项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，其中使用项目募集资金新拓展店铺不少于395家（截至2017年12月31日公司已使用募集资金拓展店铺153家），2018
年新拓展店铺不少于80家，2019年新拓展店铺不少于80家，2020年新拓展店
铺不少于82家；○2 新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境及业务发
展整体规划自行决定。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事已就《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》发表了独立意见，保荐机构出具了核查报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自
股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事已就《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司独立董事已就《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司2017年度内部控制评价报告发表了意见，保荐机构出
具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《公司高级管理人员2017年度绩效考核情况与年度奖金额
度的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司董事长曹璋先生担任公司总经理，公司副董事长王建青女士担任公司副总经理，公司董事龙燕女士担任公司副总经理，前述三位董事对该议案进行了回避表决。
