证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-051
广东香山衡器集团股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及
募集资金投入方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入
方式的概述
2023 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“香山股份”）召开第五届董事会第 18 次会议和第五届监事会第 17 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式进行变更，本议案尚需提交股东大会审议。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式事项不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
(一) 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396号）的核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08元，扣除与发行有关的费用人民币 10,944,852.77 元（不含税）后，募集资金净额为人民币589,055,124.31 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21009290069 号）审验。公司及募投项目实施主体公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称
“均胜群英”）已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储制度。
本次非公开发行股票募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
1 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目 35,192.51
2 目的地充电站建设项目 5,713.00
3 补充流动资金及偿还贷款 18,000.00
合计 58,905.51
2023 年 2 月 23 日，香山股份召开第五届董事会第 14 次会议和第五届监事
会第 13 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对“目的地充电站建设项目”实施地点进行调整，具体情况如下：
实施主体 变更前实施地点 变更后实施地点
均胜群英 宁波 宁波、上海、杭州、苏州
(二) 募集资金使用情况
截至 2023年6月 30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金 累计已投入募集
金额 资金金额
1 新能源汽车充电设备及 79,734.00 35,192.51 4,210.85
运营平台开发项目
2 目的地充电站建设项目 6,170.00 5,713.00 433.25
3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,000.00
合计 103,904.00 58,905.51 22,644.10
(三) 本次募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式
的调整情况
为提高募集资金使用效率，并顺应公司新能源汽车充配电业务发展战略，
公司计划变更“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及
募集资金投入方式，使得公司可提升募集资金使用效率，增加目的地充电站项
目的覆盖区域和建设数量，从而提升公司充电站运营规模。
具体变更情况如下：
目的地充电站建设项目 调整前 调整后
实施主体 均胜群英 上海群英均悦能源科技有限公司（以下简
称“均悦能源”）及其全资子公司
实施地点 宁波、上海、杭州、苏州 宁波、上海、杭州、苏州、深圳、南京、
温州、嘉兴
建设规模 1,000 根交流充电桩（22kW） 17,750 根交流充电桩（7kW）
200 根直流充电桩（120kW）
募集资金投入方式 向实施主体提供借款 向实施主体出资
计划投资总额 6,170.00 万元 6,303.00 万元
募集资金投资总额 5,713.00 万元 5,713.00 万元
鉴于本次募投项目变更调整事项，董事会提请股东大会授权董事会及董事
会授权相关人士全权办理本次募投项目变更相关事项，包括但不限于签署募投
项目变更相关文件并办理有关手续、设立新的募投项目实施主体、确定对各募
投项目实施主体的出资额、办理募集资金专户及签署募集资金监管协议等相关
事宜。若后续公司拟相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金专
户银行签署募集资金专户监管协议，规范公司募集资金存放与使用。
二、 本次募投项目变更背景
(一) 我国新能源车消费及充电站建设运营现状
近年来，随着新能源车型的逐步迭代，新能源汽车在汽车消费市场日益受
到消费者欢迎，2021年以来，我国新能源汽车产销量每年增长幅度近100%，未
来新能源汽车消费量将呈现持续增长趋势。在此背景下，新能源补能环节的各
类充电设施建设受到持续关注，充电桩运营市场呈现高速发展态势。根据国家
能源局数据显示，2022 年我国充电基础设施年增长数量达到 260 万台左右，累计数量达到 520 万台左右，同比增长近 100%1。
在各项充电站运营场景中，公司的“目的地充电站”模式作为设立于社区停车场及商超综合体、医院、行政中心等人流汇聚的既有停车区域的充电站建设运营模式，所对应客群具备停车时长稳定、着重服务质量等特点，且“目的地充电站”对应客群在经历定向运营后，将形成较为稳固的充电消费习惯。在此背景下，“目的地充电站”模式应用前景良好。
(二) 充电桩技术迭代近况
自 2018 年以来，随着新能源汽车消费量的逐步上涨，充电桩产品的迭代及
其配套建设进程成为了消费者日益关心的重要因素。
在早期阶段，充电桩产品由于行业标准相对不规范、从业厂商设计生产技术相对粗糙、充电桩运营厂商运营经验相对匮乏，致使充电桩运营市场中产品素质良莠不齐且故障率居高不下。
近年来，随着主流充电桩生产厂商对充电桩的研发生产技术逐步成熟，充电桩产品普遍实现了多次迭代。厂商在保证了产品质量稳定的同时，还为产品逐步增添了诸多实用功能，如车桩通信、检测保护等，实现了对消费者产品使用体验的持续优化。
同时，充电桩的生产成本及售价在近年来亦实现了大幅降低，以充电桩中成本占比最高的充电模块为例，根据车桩新媒体统计，2022 年直流充电桩充电
模块价格约 0.13 元/W，较 2019 年已下降约 60%。其它充电桩重要组成部分如
APF 有源滤波、电池维护设备、监控设备等均在近年来实现不同程度的成本下降。在此背景下，充电桩的采购成本实现了大幅度降低，现阶段充电桩运营厂商可在有效控制采购成本的同时保障充电桩功能及质量的稳定性。
(三) 公司对充电桩运营业务板块的战略调整
1 数据来源：国家能源局《梁昌新：我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、分布最广的充电基础设施网络》，http://www.nea.gov.cn/2023-02/13/c_1310697052.htm
基于公司现阶段目的地充电站业务高速发展的现状，公司对目的地充电站业务的重视程度充分提升，结合近年来设备采购成本的大幅降低，公司拟对目的地充电站建设思路和规划进行相应调整，具体调整方式如下：
（1）由全资子公司均悦能源负责目的地充电站业务的战略布局和统筹管理，并由各城市子公司在当地负责具体的运营管理；
（2）调整投资结构及设备选型，以提升充电站的建设数量，并扩大充电站业务所在城市的覆盖规模。
三、 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金
投入方式的情况
(一) 本次变更部分募投项目实施主体的情况和原因
募投项目“目的地充电站建设项目”原定由控股子公司均胜群英实施。均胜群英的主营业务为汽油车的智能座舱（包含功能件和饰件）、新能源车充配电系统两大类产品的研发、生产和销售。
公司从提升充电站运营业务的战略定位、加强公司对属地市场响应能力，以及优化业务团队精细化管理水平的考虑出发，新设全资子公司均悦能源，专注于目的地充电站业务统筹规划，开展目的地充电站的建设、运营、维护等业务，持续推进充电站运营业务的战略布局。因此，通过本次变更，公司拟将“目的地充电站建设项目”的实施主体由均胜群英变更为均悦能源及其全
查看PDF原文
