002870 深市 香山股份

  证券代码：002870        证券简称：香山股份      公告编号：2022-023

            广东香山衡器集团股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022 年 4 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关工商变更登记、备案等手续。现将具体情况公告如下：

    一、公司变更注册资本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号），公司于 2022 年 4 月通过询价方式非
公开发行 21,405,636 股新股，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21009290069 号），发行完成后公司总股本由 110,670,000
股变更为 132,075,636 股，注册资本由人民币 110,670,000 元变更为 132,075,636 元。
  公司拟根据上述情况进行工商变更登记，变更为公司股份总数为 132,075,636 股及注册资本为人民币 132,075,636 元。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次非公开发行的实际情况，现对《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，修订条款如下：

                修订前                            修订后

  第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

  11,067万元，等额划分为11,067万股。 132,075,636 元 ， 等 额 划 分 为


                                    132,075,636 股。

  第十九条 公司的股份总数为 11,067 第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为
  万股，均为人民币普通股。          132,075,636 股，均为人民币普通股。

  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。

    三、其他事项

  上述因本次非公开发行股票涉及的注册资本增加及《公司章程》修订，已经公司第五届董事会第 2 次会议、2021 年第三次临时股东大会审批通过。根据工商登记管理部门的要求，公司依据本次非公开发行股票的实施结果进行注册资本变更及《公司章程》修订，须再次提交股东大会重新审议确认。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

    四、备查文件

  公司第五届董事会第 6 次会议决议。

  特此公告。

                                  广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年四月二十九日